استمرار حبس المتهم بغسل 80 مليون جنيه في تجارة المخدرات بالقاهرة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بمحاولة غسل 80 مليون جنيه تقريبا متحصلة من نشاط الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كانت قد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير مبيعات بإحدى الشركات "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريبًا).
يأتي ذلك فى إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات القاهره الادارة العامة مكافحة أموال جرائم قطاع الأجهزة تجديد مصدر رخصة التحقيق حبس وزارة الداخلية الداخلية رصد النيابة العامة محافظة القاهرة مخدرات حصر تجار اسلحة أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية قاضي المعارضات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأنشطة التجارية تجارة المخدرات تجديد حبس مكافحة المخدرات الاتجار بالمواد المخدرة ذمة التحقيقات 15 يوما على ذمة التحقيقات
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 70 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص"لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القليوبية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (70 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟