مصادرة أموال متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين–لأحدهما معلومات جنائية -مقيمان بمحافظة الغربية) لقيامهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامى المتمثل فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بهدف إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء السيارات والدراجات النارية).
قُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من متحصلات نشاطهما الإجرامى بمبلغ (7) مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النصب والإحتيال المواطنين
إقرأ أيضاً:
إحالة سائق وأخر بتهمة سرقة 11 شقة سكنية بالتجمع
قرر جهات التحقيق المختصة إحالة سائق وعاطل تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بالتجمع، لمحكمة الجنح لمحاكمتهم.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (سائق، عاطل "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة)، وإعترفوا بإرتكاب عدد (11) واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأرشدو عن المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سىء النية" (صاحب محل صيانة كمبيوتر – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية