بـ 34 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابي حاول تهريب أقراص مخدرة للخارج

تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا 19 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 19 مليون جنيه.

وألقي القبض علي 3 أشخاص، قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (19 مليون جنيه تقريباً) .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

٢٦ سبتمبر نتقبل ۵ ساعة

البيضاء: يكرم موظفين احبطوا تهريب 1.4 مليون حبه مخدر

شمل التكريم نائب مدير المركز لشؤون الضابطة، علي صالح صرقح، وموظف الضابطة الجمركية، سليم طالب، بمنحهم مكافأة مالية وشهادات تقديرية، حيث تمكن صرقح وطالب من ضبط قاطرة براد فارغة تحتوي على خزان مخفي بداخله كميات من الأدوية المخدرة، والبذور الزراعية الممنوعة. وأوضح مدير المركز، فهد هزاع، أن التكريم يأتي بناءً على توجيهات رئيس مصلحة الجمارك، المهندس عادل مرغم، تقديرًا للجهود التي بُذلت لإحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية المخدرة، وبذور زراعية ممنوعة. واعتبر التكريم دليلاً واضحاً على اهتمام القيادة بتحفيز العاملين، وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهود، ليكون موظفو...

صدى البلدقبل ۹ ساعة

حشيش اصطناعي.. حبس شخصين بحوزتهما مواد مخدرة بـ 25 مليون جنيه

قررت جهات التحقيق حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر البودر الحشيش الاصطناعي بالجيزة. ضبط 14 كيلو حشيش فى حملات أمنية بأسوان ودمياط كيلو ونصف حشيش | قرار عاجل بحبس 3 عناصر إجرامية بالمرج وكشفت التحقيقات الأولية، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط عنصرين إجراميين بالجيزة والقليوبية لحيازتهما كمية من مخدر البودر الحشيش الاصطناعي، قدرت قيمتها المالية بحوالى 25 مليون جنيه.الحشيش الاصطناعي أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية...

صحیفة صدىقبل ۱۴ ساعة

تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في سوري لتهريبه أقراص مخدرة إلى المملكة

المدينة المنورة أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في أحد الجناة بمنطقة المدينة المنورة، فيما يلي نصّه: قال الله تعالى: “وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا”، وقال تعالى: “وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ”، وقال تعالى “وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ”، وقال تعالى: “إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ”. أقدم / رافع عبد السالم –...

سوالیفقبل ۱۷ ساعة

إحـباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

#سواليف أحبطت #المنطقة_العسكرية الجنوبية أمس الإثنين، على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة #تهريب كمية من #المواد_المخدرة محملة بواسطة #طائرة_مسيرة (درون). وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: “إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط حمولة المسيرة داخل الأراضي الأردنية، مبيناً أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة. وبين المصدر أن هذه العملية تأتي في إطار...

الیوم السابعقبل ۲۲ ساعة

تفاصيل اعترافات 3 متهمين غسلوا 200 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين أحدهم يحمل جنسية دولة أجنبية، قاموا بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي...

صحیفة صدىقبل ۱ یوم

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأردني لتهريبه أقراص مخدرة إلى المملكة

الجوف أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في أحد الجناة بمنطقة الجوف، فيما يلي نصه: قال الله تعالى: ( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها )، وقال تعالى: ( ولا تبغِ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين )، وقال تعالى: ( والله لا يحب الفساد ). وقال تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ). أقدم /...

البوابة نیوزقبل ۲ یوم

المملكة المتحدة تخصص 75 مليون جنيه تإسترليني من الأموال الإضافية لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلن مكتب رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر أن المملكة المتحدة ستخصص 75 مليون جنيه استرليني (89 مليون يورو) من الأموال الإضافية لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين.وذكرت قناة فرانس إنفو تي في الاخبارية الفرنسية اليوم /الإثنين/ أن هذا المبلغ يصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني التي تم الإعلان عنها مؤخرا لتعزيز أمن الحدود ومكافحة العصابات المتورطة في تنظيم معابر القنال الإنجليزي والتي غالبا ما تكون لها عواقب مميتة والتي تصل إلى مستويات قياسية.وكانت آخر إحصائيات أولية اظهرت الخميس الماضي أن أكثر من 30 ألف مهاجر غير نظامي...

عین لیبیاقبل ۲ یوم

ضبط أقراص مخدرة وأدوات تعاطي في درنة

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع درنة، أنه تمكن من ضبط شاب بحوزته حشيش وأقراص مخدرة وأدوات تعاطي. وقال الجهاز في بيان على صفحته فيسبوك، “تمكن أعضاء جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع درنة من ضبط المدعو “ع.خ.أ.ا” من مواليد 1998 ويعمل في الأعمال الحرة، ويقيم في منطقة الساحل الشرقي بدرنة”.وأضاف البين، “وُجد بحوزته أربع قطع كبيرة من مخدر الحشيش، وثلاثة أشرطة من أقراص مخدرة من نوع “ابتريل”، أحدها يحتوي على ثلاثة أقراص، ليصل إجمالي الأقراص المضبوطة إلى 23 قرصاً”. وتابع، “كما ضُبطت معه أوراق “بفره” المستخدمة في...

الیوم السابعقبل ۲ یوم

تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا 19 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تباشرالجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 19 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات...

صحیفة الساعة ۲۴قبل ۲ یوم

ضبط شخص بحوزته أقراص مخدرة وحشيش في درنة

نجح أعضاء التحريات بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع درنة في ضبط “ع.خ.أ” وبحوزته ثلاث أشرطة من الأقراص المخدرة من نوع “ابتريل”، أحدها يحتوي على ثلاثة أقراص. وتضمنت المضبوطات أربع قطع كبيرة ومتفاوتة الأحجام ذات لون بني يُشتبه في أنها من مخدر الحشيش. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم. الوسوماداره مكافحه المخدرات

بـ 34 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابي حاول تهريب أقراص مخدرة للخارج

تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا 19 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار