الأسبوع:
2025-03-06@13:25:05 GMT

القبض على 3 أشخاص لمحاولتهم غسـل 175 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمخدرات

تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT

القبض على 3 أشخاص لمحاولتهم غسـل 175 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمخدرات

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية) لمحاولتهم غسل أموال متحصلة من الإتجار وترويج المواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ (175 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: الأسبوع

إقرأ أيضاً:

ضبط تاجر سلاح غسل 153 مليون جنيه بطرق غير مشروعة في الجيزة

قررت جهات التحقيق بالجيزة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة غسل 153 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل 153 مليون جنيه من حصيلة نشاطه غير المشروع في تجارة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وقد باشرت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهم (له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة)، لاتهامه بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة، ومحاولته إخفاء مصدرها غير المشروع ومنحها طابعًا قانونيًا، من خلال استثمارها في شراء الأراضي الزراعية وأراضي البناء والعقارات والسيارات، إضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية.

وقدرت قيمة الأموال محل الغسل بحوالي 153 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

مقالات مشابهة

  • euronewsقبل ۵۱ دقیقة
  • من القنب إلى الكوكايين: ما هي المخدرات غير المشروعة الأكثر استهلاكاً في دول الاتحاد الأوروبي؟
  • من موانئ الشحن الكبرى إلى الشوارع والمدن، تتنامى تجارة المخدرات بشكل غير مسبوق داخل الاتحاد الأوروبي وتتسع رقعة تعاطيه، مما يدفع السلطات إلى تكثيف جهودها لمحاصرة هذه الآفة ومواجهة الشبكات الإجرامية التي تقف وراءها. اعلانتُشير الإحصاءات إلى أن 70% من المخدرات المضبوطة من قبل السلطات الجمركية تتم مصادرتها في موانئ الاتحاد الأوروبي، حيث تُكتشف كميات كبيرة الكوكايين بشكل خاص، وذلك داخل حاويات الشحن.وعام 2023، أفاد أكثر من 22 مليون شخص بالغ في أوروبا بأنهم تعاطوا القنب، ما يجعله المخدر غير المشروع الأكثر استهلاكًا في الدول الأعضاء الـ 27. ويأتي الكوكايين...
  • صدى البلدقبل ۴ ساعة
  • الشرطة اقتحمت بيتى وقبضت على ابنى.. حقيقة إدعاء شخص على التواصل الاجتماعى
  • كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى يدعى خلاله صاحب الحساب قيام ضابطى شرطة من قوة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية بإقتحام منزله وتحطيم محتوياته والتعدى على زوجته وكريمته وإلقاء القبض على نجله وإصطحابه لمركز الشرطة بدعوى أنه مطلوب لتنفيذ حكم قضائى.بالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره فى هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 19/2/2025 تم ضبط (نجل الشاكى ، عاطل لهما معلومات جنائية) بجوار منزل الشاكى وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش ، سلاح أبيض) و...
  • صحیفة الیومقبل ۱۹ ساعة
  • الشرقية.. القبض على شخصين لترويجهما مادة "الشبو" المخدر
  • قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطنين لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو). واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأُحيلا إلى جهة الاختصاص.ضمن الحملات الأمنية المكثفة التي تشمل مختلف المناطق والمحافظات.. القبض على شخص لترويجه مادة الشبو المخدر في #الشرقية#الحرب_على_المخدرات | #بالمرصاد | #اليومhttps://t.co/AwejaRW4Sq— صحيفة اليوم (@alyaum) February 24, 2025الإبلاغ عن المخدراتوتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم...
  • صحیفة الجزیرةقبل ۲۰ ساعة
  • القبض على شخصين رويجوا مادة “الشبو”
  • قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطنين لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، وأوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأُحيلا إلى جهة الاختصاص. وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني Email: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
  • صحیفة صدىقبل ۲۳ ساعة
  • القبض على مقيمين لترويجهما 153,735 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي
  • نجران قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية اليمنية بمنطقة نجران لترويجهما (153,735) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وأُوقفا واُتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأُحيلا إلى النيابة العامة. وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (6 مليون جنيه).  جاء ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.   مشاركة
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • ضبط تاجر سلاح غسل 153 مليون جنيه بطرق غير مشروعة في الجيزة
  • قررت جهات التحقيق بالجيزة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة غسل 153 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل 153 مليون جنيه من حصيلة نشاطه غير المشروع في تجارة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.وقد باشرت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهم (له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة)،...
  • زنقة ۲۰قبل ۲ یوم
  • توقيف 6 أشخاص ضمنهم سيدة متورطون في ترويج المخدرات بالقنيطرة
  • زنقة20ا الرباط مواصلة للجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت عناصر الشرطة بكل من القنيطرة وطنجة في عمليتين منفصلتين، جرى تنفيذهما مساء أمس الاثنين 3 مارس الجاري، من توقيف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد أسفرت العملية الأولى المنجزة بمدينة القنيطرة عن توقيف شخص وسيدة، مباشرة بعد وصولهما من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 1080 قرص مخدر من نوع “ريفوتريل” وجرعات من مخدر الكوكايين....
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بـ 7 ملايين جنيه
  • واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.بمناسبة الاحتفال بأعياد المرأة.. الداخلية تمنح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائيةبالأسماء.. إصابة 4 أشخاص بحروق في إنفجار أنبوبة غاز بالشرقيةأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية  بقيمة  تزيد عن (7 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (7 ملايين جنيه). جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.   مشاركة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار