الأموال العامة تحبط محاولة رئيس شركة غسل 10 ملايين جنيه في العقارات
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم غسل الأموال والكسب غير المشروع.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال “رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع - مقيم بمحافظة الجيزة” لإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات الحكومية ، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "شراء العقارات - تأسيس الشركات - شراء السيارات".
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (10 مليون جنيه).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الجريمة المنظمة الأموال العامة الشركات الحكومية جرائم الأموال العامة جرائم غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
فتاة مدينة نصر تطالب شركة نقل ذكي بتعويض 5 ملايين جنيه خلال 15 يوما
بعد أن قضت محكمة جنايات مستأنف مدينة نصر، تأييد الحكم بالسجن 15 سنة على سائق إحدى شركات النقل الذكي المتهم بمحاولة التعدي على فتاة مدينة نصر.
أقامت المجني عليها من خلال محاميها دعوى لمطالبة الشركة بتعويض 5 ملايين جنيه، تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية التي لحقت بها على يد السائق خلال رحلة طلبتها من الشركة.
وطالب دفاع المجني عليها بسداد مبلغ التعويض خلال 15 يوما من تاريخ إعلان الشركة بالدعوى.
وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم بمحاولة التعدي على فتاة مدينة نصر وتهديدها بسلاح أبيض في مدينة نصر، بالسجن المشدد 15 سنة.
وثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المجني عليها استقلت سيارة المتهم عبر تطبيق النقل الذكي فأغلق المتهم التطبيق ليحول دون تتبعه، واصطحابها إلى طريق صحراوي بعيد عن أعين المارة، ثم توقف بالسيارة وترجل منها إلى مقعد المجني عليها وقام بهتك عرضها وحال مقاومتها له، تعدى عليها ضربًا محدثًا إصابتها وهددها بسلاح أبيض، فاستغاثت باثنين من المارة - أيداها بالتحقيقات- وفر المتهم هاربًا.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الممثل القانوني للشركة فشهد بأن المتهم لم يبدأ إشعار الرحلة، كأنه لم يلتقي المجني عليها، كما أغلق التطبيق بمكان الواقعة على النحو المشار إليه سلفًا، وقدم مقطعًا ملتقطًا من الأقمار الصناعية يفيد خط سير المتهم وصولًا إلى مكان الواقعة.
وأضاف بأن حساب المتهم عبر تطبيق الشركة سبق وأن تم إغلاقه، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده بالتحرش الجنسي، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا باستخدام مستندات غير صحيحة.
مشاركة
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية