ضبط شخص لقيامه بغسـل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاط غير مشروع
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع - مقيم بمحافظة الجيزة) لإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات الحكومية، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات - شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (10 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الجيزة الأموال العامة الادارة العامة جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
تمكنت وزارة الداخلية من تحقيق نجاحات مستمرة في ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.
جاء هذا في إطار الجهود الأمنية لقطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، وأسفرت جهودهم خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا في مجال الإتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب 8 ملايين جنيه.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية