قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صيدلى وصيدلانية "لهما معلومات جنائية") لإمتناعهما عن سداد المديونية المستحقة عليهما لإحدى شركات تجارة الأدوية مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات).


وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ (21 مليون جنيه).


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأموال العامة حصيلة تجار غير شرعية مكافحة الادارة العامة النيابة العامة التحقيق جرائم الوحدات السكنية إجراءات جرائم الأموال العامة

إقرأ أيضاً:

الداخلية تكشف تفاصيل غسل 3 تجار مخدرات لـ200 مليون جنيه

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" - لهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والسيارات) . 

 

أكاديمية الشرطة تواصل تنظيم دورات تدريبية حول قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء الفيس بوك فضحهم.. القبض على عاطلين سرقا هاتف محمول من شخص بالإسكندرية

قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .


 

مقالات مشابهة

  • القبض على المتهم بغسل 50 مليون جنيه في المنوفية
  • ثروة من تجارة المخدرات.. القبض على عصابة بتهمة غسل 350 مليون جنيه
  • «جمعها من الحرام».. القبض على المتهم بغسل 50 مليون جنيه بالمنوفية
  • ضبط متهم بغسل 50 مليون جنيه حصيلة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية
  • ضبط تاجري مخدرات لقيامهما بغسل أموال بقيمة 350 مليون جنيه
  • الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • الداخلية تكشف تفاصيل غسل 3 تجار مخدرات لـ200 مليون جنيه
  • حققا ثروة من تجارة «الكيف».. ضبط شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه بالقليوبية
  • القبض على متهمين بغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات