الوطن:
2025-04-10@18:33:56 GMT

«الداخلية»: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين متهمين بغسيل 20 مليون جنيه

تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT

«الداخلية»: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين متهمين بغسيل 20 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (شخصين) لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج، عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء الوحدات السكنية والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ(20 مليون جنيه تقريبًا).

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الداخلية الأموال العامة جرائم الأموال العامة

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بـ 7 ملايين جنيه

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

مجلس الدولة: للجهة الإدارية سلطة توقيع الجزاء رغم حفظ النيابة الإدارية للمخالفةتفاصيل معاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنواتكشف هوية جثة بها آثار ضرب عثر عليها بإحدى قرى الدقهليةنفذ جريمته على السلم| بدء محاكمة المتهم بهتك عرض فتاة عين شمسقطاع الأمن العام

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (7مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • الیوم السابعقبل ۶ ساعة
  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 9 ملايين جنيه
  • واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة جهوده لمكافحة تلك الجرائم، وتمكن عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة دار السلام ، وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الشادو – سلاح أبيض). ونجحت الجهود فى ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش) وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة ميت غمر ، وبحوزته (16 كيلو جرام لمخدر الحشيش). وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (9,8 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. ...
  • البوابة نیوزقبل ۷ ساعة
  • المشدد 7 سنوات لعاطلين في تزوير أوراق رسمية بروض الفرج
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت  محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 7سنوات في تزوير في أوراق رسمية و استعمال المحررات المزورة بروض الفرج.كانت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين في  النصب علي المواطنين  وتزويره شهادات وعقود  عقارات مقابل مبالغ ماليةوأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عاطلين لهما معلومات جنائية بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير عقود المباني والعقارات، وتقليد الأختام الحكومية.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما اوراق مزورة  5 أكلاشيهات  دفتر إيصال استلام...
  • الأسبوعقبل ۷ ساعة
  • «الداخلية» تكشف حقيقة طمس لوحات سيارة معدنية
  • كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية، والادعاء بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وقائدها. وبالفحص تبين أن الفيديو المشار إليه، قديم، سبق تداوله خلال عام 2022 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها في حينه، وأن اللوحات الخاصة بالسيارة تم التحفظ عليها بإدارة المرور المختصة ولم يتم معاودة صرفها. وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات. اقرأ أيضاًإصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بـ«زراعي القليوبية» سقوط المتهم بالنصب على المواطنين في مدينة نصر
  • الأسبوعقبل ۱ یوم
  • مخدرات بـ 40 مليون جنيه.. الداخلية تداهم بؤر الكيف في 3 محافظات
  • نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط عناصر إجرامية من جالبي المواد المخدرة وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة للإتجار بها، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 40 مليون جنيه. وتمكنت القوات عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريات أمن مطروح، السويس، الإسكندرية، من تحقيق النتائج الإيجابية التالية: استطاعت مديرية أمن مطروح، بالقبض على 5 عناصر إجرامية بدائرة مركزي شرطة سيدي براني والسلوم، وبحوزتهم 65 كيلو جرام لمخدر الحشيش، عدد 60 ألف قرص مخدر لعقاري الترامادول، والكبتاجون، 4 بنادق خرطوش، طبنجة، عدد من الطلقات. كما تمكنت مديرية أمن السويس من ضبط عنصرين إجراميين...
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 10ملايين جنيه
  • واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (10 مليون جنيه).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • استجواب متهمين غسلا 50 مليون جنيه حصيلة أموال المخدرات فى شراء العقارات
  • تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين قاما بغسـل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية. وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بالمعلومات الأولية فى القضية، والتي كشفت عن  قيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك،...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • مقـ.تل شخصين بسبب خصومة ثأرية.. والنيابة العامة للمحكمة: كم من جرائم ترتكب باسم الثأر
  • استمعت هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، إلى مرافعة النيابة العامة في محاكمة 7 أشخاص متهمون بقتل شخصين وإصابة آخرين بقرية العقال البحري بمركز البداري في أسيوط ، إثر خصومة ثأرية بين عائلتي المتهمين والمجني عليهم .عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة عبدالهادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة و أحمد محمد غلاب عضو المحكمة وحضور عبد الحليم بارح وكيل النائب العام وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي.جئت إليكم اليوم شاكيابدأ عبد الحليم بارح وكيل النائب العام مرافعته قائلا : جئنا اليوم إلى ساحتكم المقدسة نحمل...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بـ 7 ملايين جنيه
  • واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.مجلس الدولة: للجهة الإدارية سلطة توقيع الجزاء رغم حفظ النيابة الإدارية للمخالفةتفاصيل معاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنواتكشف هوية جثة بها آثار ضرب عثر عليها بإحدى قرى الدقهليةنفذ جريمته على السلم| بدء محاكمة المتهم بهتك عرض فتاة عين شمسقطاع الأمن العامأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • أخفى 80 مليون جنيه بالوحدات السكنية.. استجواب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة
  • تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات...
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • تاجر بالأسلحة وأخفى حصيلتها فى العقارات.. استجواب متهم بغسل 31 مليون جنيه
  • تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما بغسل قرابة 31 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة  أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.  وتبين أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات، أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات -...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار