بوابة الوفد:
2025-03-28@02:21:24 GMT

ضبط شخصين لقيامهما بمحاولة غسـل 20 مليون جنيه

تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT

تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بمحاولة غسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج.

فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين) لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج، عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء الوحدات السكنية والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (20 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاجهزة الامنية الإجراءات القانونية المواطنين تسفيرهم للخارج النيابة العامة 20 مليون ضبط شخصين محاولة غسـل 20 مليون جنيه

إقرأ أيضاً:

قبل احتفالات عيد الفطر.. ضبط 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية بالفيوم

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عامل لاتهامه بتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها وبحوزته قرابة 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية بالفيوم.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة، بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته قرابة 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، والأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية تمهيدا للإتجار بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، وتكثيف الجهود لملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها وترويجها.

اقرأ أيضاًالقبض على 10 متهمين بارتكاب جرائم سرقات متنوعة بالقاهرة

الداخلية تلاحق تجار الكيف والمضبوطات تتجاوز 9 ملايين جنيه

مقالات مشابهة

  • صدى البلدقبل ۲ ساعة
  • قرار عاجل ضد تشكيل عصابي غسل 87 مليون جنيه من تجارة الأسلحة
  • قررت جهات التحقيق حبس 3 متهمين بغسل 87 مليون جنيه حصيلة اتجارهم بالأسلحة النارية بالقاهرة والبحيرة.كواليس إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي بالهرمالسيطرة على حريق داخل منور مول شهير بالشيخ زايدألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية،  القبض على 3 أشخاص بنطاق محافظتى البحيرة- القاهرة لقيامهم بغسـل 87 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لهم معلومات جنائية- مقيمين بنطاق محافظتى البحيرة- القاهرة؛ لقيامهم بغسل الأموال...
  • الثورة نتقبل ۲ ساعة
  • مركز الهدهد للدراسات الأثرية يؤكد أحقية اليمن في اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترجاع قطعه المنهوبة
  • الثورة نت/.. أكد مركز الهدهد للدراسات الأثرية، أحقية اليمن في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ له حقوقه في استرجاع كافة القطع المنهوبة بموجب القوانين والمواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية، أٌسوة ببعض الدول التي استردت قطعها الأثرية المهربة في الخارج. وأدان المركز في بيان، استهداف الممتلكات والتراث الثقافي التي يصنفها القانون الدولي كجريمة حرب باعتبارها أعيان محمية، والأعمال التي ترتبت على هذه الجريمة من نهب وتهريب واتجار للقطع الأثرية. وقال “مع مرور عشرة أعوام من عدوان التحالف على اليمن بقيادة السعودية الذي بدأ في 26 مارس 2015م، وراح ضحيته آلاف القتلى والجرحى...
  • صدى البلدقبل ۹ ساعة
  • الداخلية تكشف تفاصيل غسل 3 تجار سلاح لـ87 مليون جنيه
  • قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص بنطاق محافظتى البحيرة – القاهرة لقيامهم بغسـل 87 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص لهم معلومات جنائية – مقيمون بنطاق محافظتى البحيرة – القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء...
  • الأسبوعقبل ۱۱ ساعة
  • ضبط 3 متهمين بغسل 87 مليون جنيه من تجارة الأسلحة غير المرخصة
  • اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية بحق ثلاثة أشخاص لهم معلومات جنائية يقيمون في محافظتي البحيرة والقاهرة، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وسعى المتهمون إلى إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال عبر شراء الأراضي الزراعية، والعقارات، والسيارات، وتأسيس أنشطة تجارية، بهدف منحها صبغة قانونية وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد قدرت الجهات المختصة قيمة الأموال المغسولة بحوالي 87 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات....
  • الأسبوعقبل ۱۳ ساعة
  • قبل احتفالات عيد الفطر.. ضبط 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية بالفيوم
  • نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عامل لاتهامه بتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها وبحوزته قرابة 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية بالفيوم. أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة، بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها. عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته قرابة 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، والأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية تمهيدا للإتجار بها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • القبض على شخص انتحل صفة طبيب للنصب على المواطنين
  • كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الاموال العامة والجريمة المنظمة، من أحد الأشخاص بتضرره من (آخر – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم قدرته على إلحاق نجله بإحدى الكليات على خلاف الحقيقة.وزارة الداخليةعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وتبين قيامه بإنتحال صفة طبيب مستخدماً كارنيهات وشهادات مزورة وبحوزته (2 هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى) .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.تم إتخاذ...
  • البوابة نیوزقبل ۲ یوم
  • ضبط شخصين لقيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بدار السلام
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة شخصين  لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل منزل بدار السلام.أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين – مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام) بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (أدوات الحفر والتنقيب) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • ضبط المتهم بالنصب على المواطنين لإلحاق أبناءهم بكليات
  • كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الاموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص، بتضرره من آخر له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بالنصب والإحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم قدرته على إلحاق نجله بإحدى الكليات على خلاف الحقيقة. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وتبين قيامه بإنتحال صفة طبيب مستخدماً كارنيهات وشهادات مزورة وبحوزته (2 هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى). بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • استثمار فلوس «الكيف» في العقارات.. ضبط 9 أشخاص بتهمة غسل 150 مليون جنيه بالفيوم
  • اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال 9 أشخاص لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 أشخاص لـ 4 منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة مطروح، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضي والسيارات. وقد قدرت تلك الممتلكات...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • اشتروا أراض وسيارات .. الداخلية : 9 تجار مخدرات يغسلون 150 مليون جنيه
  • قامت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 9 أشخاص لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.صواريخ العيد.. الداخلية تضبط 6.5 مليون قطعة ألعاب نارية بالفيومشاهد.. كلب شرس يهاجم آخر ويقتله بالشارع.. الداخلية تضبط صاحبة الواقعةجامعو خردة يحاولون اختطاف طفل بالإسكندرية.. الداخلية توضح الحقيقةخلال يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بـ 13 مليون جنيهضبط 9 تجار مخدرات غسلوا 150 مليون جنيهإضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 أشخاص لـ...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار