الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية بوزارة الداخلية حيال (مالك شركة توريد ملابس جاهزة – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ (50 مليون جنيه )، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة مكافحة القاهره وزارة الأموال العامة مصدر أموال التحقيق منظمة جرائم تجار تفاصيل وزارة الداخلية النيابة العامة درة قطاع محافظة القاهرة الداخلية الاتجار غير المشروع جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل تعدى مواطن على جاره بالإسكندرية
كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من أحد الأشخاص لقيامه بممارسة أعمال البلطجة والتعدى على جاره بسلاح أبيض محدثاً إصابته بالإسكندرية.
بالفحص تبين وجود خلافات سابقة خلال شهر يناير المنقضى بين (أحد الأشخاص "مصاب بجرح قطعى بالوجة" ، زوجته) و(آخر "له معلومات جنائية") حول الجيرة تعدى خلالها الأخير على الأول بسلاح أبيض محدثاً إصابته ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم فى حينه .. كما تبين أنه بتاريخ 11 أبريل الماضى تبلغ لقسم شرطة ثانى الرمل بالإسكندرية بتضرر السيدة المذكورة من قيام المشكو فى حقه بالتعدى عليها بالسب والتهديد بإلحاق الأذى بها وبأبنائها لذات الخلافات.. وتم ضبطه وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
مشاركة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا