بوابة الفجر:
2025-02-23@00:35:06 GMT

الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 50 مليون جنيه

تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية بوزارة الداخلية حيال (مالك شركة توريد ملابس جاهزة – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات).



قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ (50 مليون جنيه )، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الادارة العامة مكافحة القاهره وزارة الأموال العامة مصدر أموال التحقيق منظمة جرائم تجار تفاصيل وزارة الداخلية النيابة العامة درة قطاع محافظة القاهرة الداخلية الاتجار غير المشروع جرائم الأموال العامة

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 5 ملايين جنيه

واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

القبض على عاطل بحوزته كمية كبيرة من المخدرات والسلاح بالدرب الأحمر4 شركات سياحة تنصب على مواطنين .. وتحرك فوري من الأمن

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 5 ملايين جنيه.  

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

مقالات مشابهة

  • موقع ۲۴قبل ۸ ساعة
  • قضية "التسريب الصوتي".. تغريم إبراهيم فايق مليون جنيه
  • قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، تغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحافي أحمد عبدالباسط، مليون جنيه لكلا منهما، لإذاعة تسجيل صوتي منسوب إلى أحد الحكام، يكشف كواليس مباراة الزمالك والبنك الأهلي، دون إذن من اتحاد الكرة المصري، في القضية المعروفة بـالتسريب الصوتي. وقالت تقارير صحافية مصرية: استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة دفاع الإعلامي إبراهيم فايق، والصحافي أحمد عبدالباسط، في قضية التسريب الصوتي للمباراة. وأضافت: في المقابل حضر الحكم محمد عادل ومحاميه جلسة اليوم، وطلب المحامي من هيئة المحكمة تعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه من كل من الإعلامي إبراهيم...
  • صدى البلدقبل ۱۰ ساعة
  • عارف وراضي .. أول تعليق من إبراهيم فايق على تغريمه مليون جنيه في قضية التسريب الصوتي
  • علق الإعلامي ابراهيم فايق علي قرار تغريمة مليون جنيه بسبب نشر محادثات غرفة الفار . وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : عارف.. أنا راضي انه يتم تغريمي بمليار جنيه عن الإذاعة بدون اذن الهيئات الرياضية المختصة.. ولا يتم تغريمي مليما واحدا عن ادعاء كاذب بان الفيديو كان مفبرك ومزور مثلما قالوا وادعوا .. الحمدلله مش بتوع فبركة ولا تزوير.. ومصداقيتي عندي اهم من أي شيء بفضل الله مش بقول الحاجة وأنساها.‏وتابع : هذا حكم أول درجة وسيقوم المستشار اشرف عبد العزيز بالاستئناف على الحكم.‏واضاف : ولدي...
  • البوابة نیوزقبل ۱۱ ساعة
  • تغريم إبراهيم فايق مليون جنيه في قضية "التسريب الصوتي"
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، تغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، مليون جنيه لكل واحد على حدة، في القضية المعروفة بـالتسريب الصوتي، لإذاعة تسجيل صوتي منسوب إلى أحد الحكام، يكشف كواليس مباراة الزمالك والبنك الأهلي، دون إذن الجهات المختصة.واستمعت النيابة خلال الأيام الماضية إلى أقوال محمد عادل الحكم الدولي، الذي أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري، صاحب التسريب الصوتي مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو عبر إحدى الفضائيات.وأكد محامي إبراهيم فايق، أن إعلان فتح تحقيق في ملف التسجيل الصوتي...
  • الیوم السابعقبل ۱۱ ساعة
  • تغريم إبراهيم فايق مليون جنيه فى قضية نشر تسريب غرفة الفار
  • قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط رئيس تحرير برنامج الكورة مع فايق، في اتهامهما بنشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل داخل غرفة الفيديو خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي، مبلغ مليون جنيه لكل منهما. وكانت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية بالقاهرة، قررت إحالة الإعلامي إبراهيم فايق مقدم برنامج الكورة مع فايق، والصحفي أحمد عبدالباسط رئيس تحرير البرنامج إلى المحاكمة، في واقعة نشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو ، والخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، عبر إحدى...
  • صدى البلدقبل ۱۴ ساعة
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 5 ملايين جنيه
  • واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.القبض على عاطل بحوزته كمية كبيرة من المخدرات والسلاح بالدرب الأحمر4 شركات سياحة تنصب على مواطنين .. وتحرك فوري من الأمنأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 5 ملايين...
  • الیوم السابعقبل ۱۹ ساعة
  • جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 120 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 120 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة  أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات الاولية أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات، سيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • ضبط قضايا اتجار فى عملة بقيمة 13 مليون جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 13 مليون جنيه، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.       مشاركة
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • 13 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة جديدة لـ مافيا الدولار
  • ​​واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (13مليون جنيه).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • استجواب متهم غسل 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب...
  • الوطنقبل ۳ یوم
  • «التضامن» تكشف قائمة المساعدات الطارئة: تصل ميزانيتها إلى 120 مليون جنيه
  • كشف الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، عن قائمة المساعدات العاجلة التي تقدمها الوزارة، موضحا أن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن، حريصة على التواصل الدائم والتنسيق الكامل مع جميع الوحدات الاجتماعية للوقوف على تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين. وقال عبدالرحمن في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الوزارة لديها دور اجتماعي مهم تقوم به بالتنسيق مع جميع مديريات التضامن على مستوى الجمهورية، موضحا أن الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بها 4 إدارات مختلفة، وهم إدارة الدعم العيني وإدارة الدعم النقدي وإدارة البحوث والاستحقاقات وإدارة خاصة بالشهداء والمصابين. الدعم...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار