البنك المركزي يصدر تعليمات تنظيم اجراءات اعرف عميلك الكترونياً (وثيقة)
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
نظراً لأهمية وجود تعليمات تنظم إجراءات معرفة العميل إلكترونياً لتعزيز الامتثال للقوانين والتعليمات النافذة بما فيها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولضمان الأمان والشفافية في الخدمات المصرفية وبناء الثقة وتعزيز العلاقة بين العملاء والمؤسسات المالية في ظل عصر التكنولوجيا الرقمية الحديثة الذي أصبحت فيه الخدمات المصرفية الإلكترونية أحد العوامل الرئيسية في تسهيل عمليات التحويلات المالية وإدارة الحسابات المصرفية سواءً للأفراد أو الشركات وتزايد استخدام الإنترنت والتقدم التكنولوجي المستمر.
قام البنك المركزي وبدعم فني مقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) والبنك الدولي بإصدار "تعليمات تنظيم إجراءات أعرف عميلك إلكترونياً". وعلى الجهات ذات العلاقة الوفاء بمتطلباتها.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي ينفي تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية
فبراير 16, 2025آخر تحديث: فبراير 16, 2025
المستقلة/-نفت ادارة البنك المركزي العراقي تعرض مصارف عراقية إلى عقوبات من قبل الفيدرالي الاميركي.
ونقل بيان عن المركزي قوله أن الاخبار المتداولة في بعض وسائل الاعلام بشان تعرض بعض المصارف المحلية لعقوبات من قبل الفيدرالي الاميركي عارية عن الصحة.
وطالب المركزي بضرورة الحرص على اعتماد القنوات الرسمية لهذا البنك لمعرفة آخر الأخبار وعدم مناقلة الأخبار غير الصحيحة مثل تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية وغيرها.
وأعلن البنك المركزي عن انتهاء الاجتماعات الفصلية الأولى للعام ٢٠٢٥ مع وزارة الخزانة الأمريكية و البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي التي عقدت في دبي / الامارات العربية المتحدة بمشاركة شركات التدقيق والاستشارات الدولية (EY ، K2 Integrity، Oliver Wyman), وتكلّلت الاجتماعات بإشادة للخطوات التي اتخذها البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية في إصلاح القطاع المصرفي،
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول