اليوم السابع:
2025-02-07@08:21:25 GMT

كشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT

كشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية بوزارة الداخلية حيال (مالك شركة توريد ملابس جاهزة – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات).

  قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ (50 مليون جنيه )، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: وزارة الداخلية اخبار الحوادث جرائم الاموال العامة اخبار عاجلة شركة توريد

إقرأ أيضاً:

في 24 ساعة.. ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 7 ملايين جنيه

واصلت وزارة الداخلية، ضرباتها الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

تأجيل محاكمة المطربين مسلم ونور التوت وآخرين بتهمة سرقة لحن أغنيةإصابة 16 عاملا زراعيا في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام ، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 مليون جنيه).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

مقالات مشابهة

  • وزارة الداخلية تضبط قضايا غسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 8 ملايين جنيه فى السوق السوداء
  • الداخلية تكشف مخطط غسل 100 مليون جنيه بالقاهرة
  • «الداخلية» تضبط شخصين غسلا 100 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمخدرات
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بـ100 مليون جنيه
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه
  • «الداخلية»: القبض على رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة في الإسكندية لغسل 50 مليون جنيه
  • في 24 ساعة.. ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
  • غسل 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة