تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة توريد ملابس جاهزة – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات).


وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ (50 مليون جنيه). 
وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
ياتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: غسـل 50 مليون جنيه الإتجار بالنقد الأجنبى

إقرأ أيضاً:

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة السحور بمطعم الفول الشهير

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره بمواقع التواصل الإجتماعى، بشأن حدوث مشاجرة أمام أحد المطاعم بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة.

القبض على سيدة تستخدم طفلها في أعمال التسول بالقاهرةخلال يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بـ 11 مليون جنيه

 بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وتم تحديد وضبط طرفى المشاجرة والتى نشبت بتاريخ 6 الجارى ، بين طرف أول 7 أشخاص "من بينهم مالك أحد المطاعم"، طرف ثانى 3 أشخاص إثر مشادة كلامية بينهم بسبب الإزدحام للخلاف على أولوية الحجز بالمطعم دون حدوث ثمة إصابات أو تلفيات.

وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تبين عدم وجود تراخيص للمطعم ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال طرفى المشاجرة والمطعم المشار إليه. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية . 

مقالات مشابهة

  • مسلسل حكيم باشا الحلقة 11.. القبض على مصطفى شعبان في قضية غسيل الأموال
  • ضربة جديدة لتجار الأخضر.. الداخلية تضبط 17 مليون جنيه آخر 24 ساعة
  • الداخلية تكشف حقيقة سرقة أكفان موتى من داخل مسجد بالقاهرة
  • الداخلية تحبط محاولة جلب مواد مخدرة بقيمة 41.5 مليون جنيه
  • "الداخلية": ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 9.4 مليون جنيه
  • الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة السحور بمطعم الفول الشهير
  • خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بـ 11 مليون جنيه
  • ضبط مخدرات بقيمة 9.4 مليون جنيه خلال حملات أمنية
  • شهادات مزورة.. القبض على شخص يدير كيانا تعليميا وهميا في مدينة نصر
  • ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى"بدون ترخيص" بالقاهرة