بينهم سيدتان.. القبض على 4 متهمين بغسل 70 مليون جنيه حصيلة اتجارهم بالمخدرات
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "بينهم سيدتين" - "لأحدهم معلومات جنائية"-مقيمون بمحافظة جنوب سيناء.
وكشفت التحريات محاولة المتهمين غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 70 مليون جنيه تقريباً، تحرر محضر بالواقعة وتوب تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مكافحة المخدرات جنوب سيناء غسيل أموال تجارة المخدرات وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
زيدان يوجه المحكمة المختصة بقضايا النزاهة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الابتزاز الإعلامي
بغداد اليوم -
رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار
بغداد / إعلام القضاء
أستقبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم السبت الموافق 22 /2 /2025 رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور حيدر محمد مكية، رفقة مدير عام الدائرة القانونية في الهيئة السيدة سرى علاء حسين.
وتم بحث اجراءات القضاء في توفير الحماية القانونية لعمل الهيئة والحد من محاولات الابتزاز التي يمارسها البعض عبر التصريحات الإعلامية وطرح معلومات غير صحيحة بقصد تمرير مصالحهم الخاصة في الهيئة.
فيما أوعز السيد رئيس المجلس، إلى المحكمة المختصة بقضايا هيئة النزاهة ملاحظة ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية ازاء هذه الممارسات غير القانونية واهمية دعم الهيئة لتشجيع الاستثمار في العراق سواء من الشركات الوطنية أو الأجنبية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس