الاتحاد الأوروبي يعتزم إنشاء هيئة لمكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
اتفق البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأربعاء على إنشاء هيئة مركزية لمكافحة غسل الأموال ومحاولات الالتفاف على العقوبات.
وستقوم المؤسسة الجديدة المعروفة باسم "هيئة مكافحة غسل الأموال (أملا)" باتخاذ إجراءات صارمة ضد تمويل الإرهاب وستكون مركزاً يعمل بالتنسيق مع السلطات الوطنية لمكافحة مثل هذه الأنشطة غير القانونية بشكل أفضل.
وسيكون لهذه الهيئة صلاحيات إشرافية وستكون قادرة في الحالات الخطيرة أو في حالات الانتهاكات المتكررة على فرض عقوبات مالية على الجناة.
وستشرف على الكيانات المالية الأربعين الأكثر خطورة وستتمكن من الإشراف على الشركات التي تسمح للأشخاص بالتداول وتخزين الأصول المشفّرة.
وقالت النائبة الأوروبية إيفا ماريا بوبتشيفا التي ساهمت في إيصال النص إلى البرلمان "إن هيئة مكافحة غسل الأموال ستغيّر قواعد اللعبة في القضاء على الأموال القذرة في الاتحاد الأوروبي".
وأضافت "ستلعب هذه الهيئة أيضًا دورًا حاسمًا في تجنب الالتفاف على العقوبات المالية المحددة كتلك التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا".
ونشبت منافسة بين عدة دول أعضاء بينها فرنسا وألمانيا حول المكان الذي ستتخذ منه هذه الهيئة مقرًا لها.
ولم يحسم الاتفاق مسألة موقع مقر الوكالة لكن الدول الأعضاء والبرلمان يبحثون في ذلك حاليًا.
وتقدّمت تسع مدن بطلبات رسمية لاستضافة "هيئة مكافحة غسل الأموال (أملا)" هي بروكسل ودبلن وفرانكفورت ومدريد وباريس وريغا وروما وفيينا وفيلنيوس.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في العام 2021 فكرة إنشاء وكالة قائمة بذاتها لمراقبة غسل الأموال بعد سلسلة من فضائح الأموال القذرة في أوروبا.
ويجب أن يتم إقرار الاتفاق رسميًا من قبل البرلمان والدول الأعضاء.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الأوروبي روسيا فرنسا ألمانيا أوروبا أوروبا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي روسيا فرنسا ألمانيا أوروبا اتحاد أوروبي الاتحاد الأوروبی غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يؤيد الطرح التدريجي لنظام الدخول والخروج
المناطق_واس
أقرت لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي خططًا لنشر نظام الدخول والخروج الأوروبي الجديد، وإدارة تدابير الأمن تدريجيًا على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
واعتمدت اللجنة مشروعًا بشأن الإطلاق التدريجي المقترح للنظام بتصويت 54 صوتًا مؤيدًا، ومعارضين اثنين، وامتناع 10 أعضاء عن التصويت.
أخبار قد تهمك مساعد رئيس مجلس الشورى تلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي 15 أبريل 2025 - 8:09 مساءً الأمين العام لمجلس التعاون يجتمع بوفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي 14 أبريل 2025 - 9:01 مساءًوسيسجل النظام بيانات مواطني الدول الثالثة، بما في ذلك البيانات البيومترية مثل صور الوجه، وبصمات الأصابع، عند دخولهم وخروجهم من منطقة “شنغن” بتأشيرات إقامة قصيرة.
ويهدف هذا النظام إلى تحسين الأمان وتسريع العملية، وتقليل قوائم الانتظار، فيما يجب أن يكون من الممكن منع الإطلاق المتزامن في حال التأثير على مرونة النظام خلال فترة الإطلاق، ويمكن تعليق الإطلاق مؤقتًا في حال كانت أوقات الانتظار طويلة جدًا، أو في حال وجود مشكلات فنية.
وأوصى أعضاء البرلمان الأوروبي ألا تتزامن بداية أو نهاية فترة الطرح التدريجي مع مواسم الذروة للسفر، والتي تتزامن مع أشهر يونيو، وأغسطس، وديسمبر، وفبراير.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا