أمريكا تصادر عملات مشفرة مرتبطة بعملية احتيال استثمارية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
صادرت الولايات المتحدة عملات رقمية تبلغ قيمتها نحو نصف مليون دولار من حساب مسجل لرجل صيني ظهر في تحقيق أجرته رويترز بشأن الاحتيال في استثمار العملات المشفرة من جنوب شرق آسيا.
وقالت السلطات الأمريكية إن عملية الاحتيال التي أدت إلى الاستيلاء تضمنت عملية احتيال في استثمار العملات المشفرة تُعرف باسم ذبح الخنازير.
وصادرت الخدمة السرية الأمريكية العملة المشفرة من حساب باسم وانغ ييتشنغ في حزيران ( يونيو)، وفقًا لوثيقة قدمتها السلطات الأمريكية إلى المحكمة الفيدرالية في ماساتشوستس.
وكانت قيمة العملة المشفرة تبلغ نحو 500 ألف دولار في ذلك الوقت.
وجاء في ملف 21 (تشرين الثاني) نوفمبر أن الأموال المسروقة في البداية من أحد ضحايا ماساتشوستس تم إرجاعها إلى حساب وانغ.
وفي مقال نشرته رويترز الشهر الماضي، حددت وانج بأنه رجل أعمال أقام علاقات مع أعضاء من أجهزة إنفاذ القانون والنخبة السياسية في تايلاند أثناء عمله كنائب رئيس مجموعة تجارية صينية مقرها بانكوك.
وشرح المقال الصادر بتاريخ 23 تشرين الثاني (نوفمبر) كيف تلقى حساب عملات مشفرة باسم وانج أكثر من 90 مليون دولار في الأعوام الأخيرة، بناءً على المستندات وسجلات المعاملات.
ومن بين هذا المبلغ، جاء ما لا يقل عن 9.1 مليون دولار من محفظة عملات مشفرة قالت شركة تحليل بلوكتشين الأمريكية إنها مرتبطة بعمليات احتيال، حسبما ذكرت رويترز.
وسلط التقرير الضوء على مثال رجل من كاليفورنيا قالت عائلته إنه تعرض للاحتيال بنحو 2.7 مليون دولار. وأظهرت التقارير أنه أرسل أموالًا إلى محافظ العملات المشفرة التي قامت بتوجيه الأموال إلى الحساب باسم وانج. واستشهد ملف المحكمة الأمريكية الأخير بمثال آخر، أحد سكان كامبريدج، ماساتشوستس. ويُزعم أنه تعرض للغش بما قيمته نحو478 ألف دولار من العملات المشفرة، والتي تم تحويلها إلى حسابين للعملات المشفرة، أحدهما كان باسم وانج.
تتطابق تفاصيل الحساب الوارد في ملف المحكمة الأمريكية - بما في ذلك من تم تسجيله ومكان الاحتفاظ به وآخر أربعة أرقام من رقم الحساب وعنوان محفظة العملات المشفرة المقابل - مع تفاصيل حساب وانغ الموضح في تقرير رويترز.
وقالت السلطات الأمريكية إن الحساب باسم وانج تلقى أكثر من 90 مليون دولار منذ افتتاحه في 2020، وفقًا للملف، الذي كان عبارة عن شهادة خطية من العميلة الخاصة بالخدمة السرية الأمريكية هايدي روبلز.
وأوضح روبلز في الملف: "يشير هذا المستوى من النشاط إلى وجود حساب تسيطر عليه منظمة إجرامية بغرض غسل الأموال المسروقة".
ولم يستجب وانغ لطلبات التعليق. ورفض رئيس مكتب التحقيق في الجرائم الإلكترونية بالشرطة التايلاندية التعليق.
تسمى المجموعة التجارية التي يمثلها وانغ رابطة تجارة التبادل الاقتصادي التايلاندية الآسيوية. وردا على الأسئلة المتعلقة بهذا المقال، قالت إنها تلتزم بالقوانين واللوائح ولا تدعم أي نشاط غير قانوني. وقالت إن أعمال وانج وشؤونه الشخصية "لا علاقة لها بالاتحاد التجاري"، مضيفة أن وانغ لم يعد جزءًا من المجموعة ولم تعد على اتصال به.
كانت المجموعة التايلاندية الآسيوية قد أبلغت رويترز من قبل في رسالة بتاريخ الرابع من كانون الأول ( ديسمبر) أن وانغ ترك مجلس إدارتها منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
ويرجع ذلك إلى فشل وانغ في دفع رسوم العضوية الجديدة للمجموعة التجارية بالإضافة إلى "أسباب شخصية" لم توضح الرسالة تفاصيلها.
وقالت المجموعة إنها أجرت فحوصات لخلفية وانغ عندما تقدم بطلب العضوية في الأصل وبعد مراسلة رويترز.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كاليفورنيا الولايات المتحدة مستوى الوقت تقارير الإنترنت الشهر الماضي نائب رئيس استثمارية ولايات المتحدة عملية احتيال العملات المشفرة ملیون دولار دولار من
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستقطب 30 مليار دولار استثمارات في العملات المشفرة خلال عامين
أصبحت دولة الإمارات خلال 2024 وجهة عالمية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات الذين يسعون إلى توسيع محافظهم في العملات المشفرة.
ويكمن ووراء هذا النجاح العديد من الأسباب بدءاً من التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، والذي وضع الأساس لنظام بيئي مشفر مستدام في الدولة.
وبفضل الإطار التنظيمي الاستباقي، توّفر الإمارات العربيّة المتّحدة للمستثمرين أيضاً توازناً بين الابتكار والأمان.
وتكرّس مناطق رئيسيّة مثل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي للسلع المتعددة وواحة رأس الخيمة للأصول الرقميّة جهودها لدعم شركات التشفير من خلال الامتثال والترخيص وحوافز النمو، وتوفير الموارد الأساسيّة لتحقيق النجاح، بما في ذلك المنح والتكنولوجيا المتقدّمة وخدمات الحاضنة.
وتضمن الرقابة من قبل هيئة تنظيم الخدمات الماليّة وهيئة الأوراق الماليّة والسلع استقرار السوق وحماية المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، فإن بيئة دولة الإمارات التي لا تفرض الضرائب على مكاسب التشفير تجعلها نقطة جذب للمستثمرين من المؤسّسات والأفراد في جميع أنحاء العالم.
وتقول رزان هلال، محلّلة السوق في Forex.com: “لقد مكّنت كل هذه العوامل مجتمعة دولة الإمارات ودبي من ترسيخ مكانتهما الرائدة عالميّاً في صناعة العملات المشفرة، وجذب أكثر من 30 مليار دولار من استثمارات العملات المشفرة بين يونيو 2023 ويونيو 2024، وفقاً لــِ Economy Middle East”.
في بداية عام 2025، قامت الإمارات بدمج أنظمة الدفع بالعملات المشفرة في الصناعات الرئيسيّة مثل العقارات والضيافة والسفر والاتصالات والترفيه وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونيّة.
وهذا من شأنه أن يُمهد الطريق للدولة لقيادة مجال العملات المشفرة العالمي في 2025، وهو العام المتوقع أن يُمثل لحظة حاسمة لصناعة العملات المشفرة.
وعلى الصعيد العالمي، وفي عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، تخطّط الولايات المتحدة لتطبيق لوائح مواتية، مما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل المشهد العالمي للعملات المشفرة.
فقد بلغت عملة البيتكوين، الرائدة في السوق، ذروتها عند 108364 دولاراً في 17 ديسمبر 2024، مدفوعة بالتفاؤل المحيط بالتحوّلات التنظيميّة الأمريكيّة.
ومع ذلك، أظهرت السوق مؤخراً علامات على التماسك، مما يشير إلى إمكانية إعادة شحن القيمة قبل أن نشهد تحوّلات كبيرة.
أما تاريخيّاً، فقد كان يُنظر إلى سوق العملات المشفرة على أنها استثمار شديد الخطورة بسبب التقلّبات غير المنتظمة والمخاوف الأمنيّة والسيولة المحدودة.
وتُضيف هلال: “ومع ذلك، مع اللوائح المواتية المتوقعة وزيادة تدفقات السيولة في عام 2025، من المتوقع أن يستقر السوق، مما يقلّل من ارتفاع الأسعار ويعزّز ثقة المستثمرين.
ومن المرجح أن تؤدي هذه البيئة المحسّنة إلى زيادة التخصيصات لمحافظ العملات المشفرة، بما في ذلك الاستثمارات المباشرة والمشتقات مثل تبني خيارات فعالة للتحوّط من المخاطر. ومع ذلك، يجب على المستثمرين وأصحاب المصلحة أن يتسموا بالحذر، حيث تظلّ سوق العملات المشفرة عرضة للتغيرات السريعة وغير المتوقعة”.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟