أمريكا تصادر عملات مشفرة مرتبطة بعملية احتيال استثمارية

صادرت الولايات المتحدة عملات رقمية تبلغ قيمتها نحو نصف مليون دولار من حساب مسجل لرجل صيني ظهر في تحقيق أجرته رويترز بشأن الاحتيال في استثمار العملات المشفرة من جنوب شرق آسيا.
 

وقالت السلطات الأمريكية إن عملية الاحتيال التي أدت إلى الاستيلاء تضمنت عملية احتيال في استثمار العملات المشفرة تُعرف باسم ذبح الخنازير.

في مثل هذه المخططات، يتلاعب المحتالون بالأشخاص الذين يلتقون بهم عبر الإنترنت، ويقنعونهم بالاستثمار في مخططات تشفير وهمية.

وصادرت الخدمة السرية الأمريكية العملة المشفرة من حساب باسم وانغ ييتشنغ في حزيران ( يونيو)، وفقًا لوثيقة قدمتها السلطات الأمريكية إلى المحكمة الفيدرالية في ماساتشوستس. 

 

وكانت قيمة العملة المشفرة تبلغ نحو 500 ألف دولار في ذلك الوقت. 

 

وجاء في ملف 21 (تشرين الثاني) نوفمبر أن الأموال المسروقة في البداية من أحد ضحايا ماساتشوستس تم إرجاعها إلى حساب وانغ.
 

وفي مقال نشرته رويترز الشهر الماضي، حددت وانج بأنه رجل أعمال أقام علاقات مع أعضاء من أجهزة إنفاذ القانون والنخبة السياسية في تايلاند أثناء عمله كنائب رئيس مجموعة تجارية صينية مقرها بانكوك. 

 

وشرح المقال الصادر بتاريخ 23 تشرين الثاني (نوفمبر) كيف تلقى حساب عملات مشفرة باسم وانج أكثر من 90 مليون دولار في الأعوام  الأخيرة، بناءً على المستندات وسجلات المعاملات.

 

 ومن بين هذا المبلغ، جاء ما لا يقل عن 9.1 مليون دولار من محفظة عملات مشفرة قالت شركة تحليل بلوكتشين الأمريكية إنها مرتبطة بعمليات احتيال، حسبما ذكرت رويترز.
 

وسلط التقرير الضوء على مثال رجل من كاليفورنيا قالت عائلته إنه تعرض للاحتيال بنحو 2.7 مليون دولار. وأظهرت التقارير أنه أرسل أموالًا إلى محافظ العملات المشفرة التي قامت بتوجيه الأموال إلى الحساب باسم وانج. واستشهد ملف المحكمة الأمريكية الأخير بمثال آخر، أحد سكان كامبريدج، ماساتشوستس. ويُزعم أنه تعرض للغش بما قيمته نحو478 ألف  دولار من العملات المشفرة، والتي تم تحويلها إلى حسابين للعملات المشفرة، أحدهما كان باسم وانج.
 

تتطابق تفاصيل الحساب الوارد في ملف المحكمة الأمريكية - بما في ذلك من تم تسجيله ومكان الاحتفاظ به وآخر أربعة أرقام من رقم الحساب وعنوان محفظة العملات المشفرة المقابل - مع تفاصيل حساب وانغ الموضح في تقرير رويترز.
 

وقالت السلطات الأمريكية إن الحساب باسم وانج تلقى أكثر من 90 مليون دولار منذ افتتاحه في 2020، وفقًا للملف، الذي كان عبارة عن شهادة خطية من العميلة الخاصة بالخدمة السرية الأمريكية هايدي روبلز. 
 

وأوضح روبلز في الملف: "يشير هذا المستوى من النشاط إلى وجود حساب تسيطر عليه منظمة إجرامية بغرض غسل الأموال المسروقة".
 

ولم يستجب وانغ لطلبات التعليق. ورفض رئيس مكتب التحقيق في الجرائم الإلكترونية بالشرطة التايلاندية التعليق.
 

تسمى المجموعة التجارية التي يمثلها وانغ رابطة تجارة التبادل الاقتصادي التايلاندية الآسيوية. وردا على الأسئلة المتعلقة بهذا المقال، قالت إنها تلتزم بالقوانين واللوائح ولا تدعم أي نشاط غير قانوني. وقالت إن أعمال وانج وشؤونه الشخصية "لا علاقة لها بالاتحاد التجاري"، مضيفة أن وانغ لم يعد جزءًا من المجموعة ولم تعد على اتصال به.
 

كانت المجموعة التايلاندية الآسيوية قد أبلغت رويترز من قبل في رسالة بتاريخ الرابع من كانون الأول ( ديسمبر) أن وانغ ترك مجلس إدارتها منذ أكثر من ثلاثة أشهر. 

 

ويرجع ذلك إلى فشل وانغ في دفع رسوم العضوية الجديدة للمجموعة التجارية بالإضافة إلى "أسباب شخصية" لم توضح الرسالة تفاصيلها. 

 

وقالت المجموعة إنها أجرت فحوصات لخلفية وانغ عندما تقدم بطلب العضوية في الأصل وبعد مراسلة رويترز. 

المصدر: بوابة الفجر