ضبط متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية في مدينة نصر

المركزي العراقي يُحدد ضوابط جديدة لاستخدام البطاقات المصرفية خارج البلاد

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي عن مجموعة من الضوابط والتعليمات الجديدة التي تنظم استخدام البطاقات المصرفية خارج العراق، والتي دخلت حيّز التنفيذ ابتداءً من 8 نيسان 2025.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن البنك المركزي وحصلت عليها "الاقتصاد نيوز"، فان السقوف المالية للمسافرين والمقيمين خارج العراق عند استخدامهم بطاقات الدفع من نوعي Debit Card و Credit Card، حيث توزعت على النحو التالي:

1. المتقاعدون: 10,000 دولار شهريًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

2. السفر: 20,000 دولار شهريًا لأغراض السفر، مثل حجز الفنادق والطيران وتأجير السيارات.

3. العلاج في الخارج: 50,000 دولار شهريًا.

4. الاستخدامات العامة خارج العراق: 5,000 دولار شهريًا.

واشارت الوثيقة الى "تحديد السقف الأعلى لاستخدام بطاقات التجار المصرفية خارج العراق بـ20,000 دولار شهريًا".

وأكد البنك أن "هذه الضوابط تأتي لضمان سلامة النظام المالي ودعم النمو الاقتصادي، وأنه سيتم تزويد المصارف برموز فئات التجار ذات العلاقة لاحقًا، فيما ستُفعل البطاقات الجديدة للاستخدام الدولي بعد 30 يومًا من إصدارها".

وشدد البنك على "ضرورة التزام المصارف وشركات خدمات الدفع بهذه التعليمات"، محذرًا من "فرض قيود على أي جهة مخالفة.

وأشار إلى أن عملية تغذية البطاقات ستتم حصريًا بالدولار بسعر الصرف الرسمي وفقًا لإجراءات رصينة ضمن منصة “الحوكمة الإلكترونية".

ادناه الوثائق:

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

الیوم السابعقبل ۱۳ ساعة

ضبط تشكيل عصام متهم بالاتجار فى الاستروكس بحلوان

تمكن رجال المباحث من ضبط عاطلين بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزتهم كمية من الاستروكس قبل ترويجها بين عملائهم فى حلوان. توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لقيام المتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة، بإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، بحوزتهم كمية من مخدر الإستروكس، اعترفوا أمام رجال المباحث بحيازة المضبوطات للاتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. مشاركة

صحیفة الساعة ۲۴قبل ۱۸ ساعة

ضبط متهم بالاتجار في المواد المسكرة وأقراص الهلوسة بالجبل الأخضر

تمكن جهاز البحث الجنائي الجبل الأخضر من ضبط شخص متهم بالاتجار في المواد المسكرة وأقراص الهلوسة. وأوضحت صفحة جهاز البحث الجنائي ليبيا، في بيان على فيسبوك، أنه “عقب ورود معلومات دقيقة تفيد بنشاط المتهم في ترويج المواد المسكرة وحبوب الترامادول المخدرة”. وبحسب بيان للجهاز، ألقي “القبض على المتهم متلبساً وبحوزته كمية من المواد المسكرة إلى جانب 21 قرصًا ونصف من مخدر الترامادول”. وختم البيان موضحًا أنه “تمت إحالة المتهم إلى مقر الفرع لاستكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة”. الوسومالجبل الأخضر

الیوم السابعقبل ۲ یوم

السجن المؤبد لثلاثة متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة ببولاق الدكرور

عاقبت الدائرة 13 جنايات الجيزة، صيدلى وكهربائى وعامل، بالسجن المؤبد وبراءة صيدلانية من اتهامات حيازة مخدر الترامادول فى بولاق الدكرور. صدر القرار برئاسة المستشار محمود مصطفى كمال وعضوية المستشارين محمد عبدالحافظ محمد ونادر نبيل حبيب. كشف تحقيقات النيابة، فى القضية رقم 140 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين ع م صيدلى و س ا صيدلانية و أ ج كهربائى و ع ر: عامل، فى يناير 2024 بدائرة قسم بولاق الدكرور، حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا ميثامفيتامين وجوهرا مخدرا للحشيش وجوهرا مخدرا...

الیوم السابعقبل ۲ یوم

أخفى 80 مليون جنيه بالوحدات السكنية.. استجواب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات...

الیوم السابعقبل ۳ یوم

إخلاء سبيل متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بكفالة 10 آلاف جنيه

قررت الجهات المختصة، إخلاء سبيل متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، بكفالة 10 آلاف جنيه. سبق وتبين ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون. وذكرت المعلومات أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع...

البوابة نیوزقبل ۳ یوم

أبو شقة: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم التعامل بالنقد الأجنبي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم بشكل واضح وصريح التعامل بالنقد الأجنبي، مشددًا على أن المادة ( 112) من القانون لا تجرّم حيازة النقد الأجنبي بأي صورة من الصور، وإنما تجرّم فقط التعامل به خارج الإطار الذي حدده القانون.وقال أبو شقة إن النص القانوني يعاقب على التعامل في النقد الأجنبي من خلال جهات غير مصرح لها، وليس على مجرد الحيازة، مؤكدًا أن القانون واضح في تحديد الجهات المصرح لها، وهي المصارف والبنوك المعتمدة من البنك المركزي.وأضاف...

صدى البلدقبل ۳ یوم

أبو شقة: قانون البنك المركزي ينظم بشكل واضح وصريح التعامل بالنقد الأجنبي

أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم بشكل واضح وصريح التعامل بالنقد الأجنبي، مشددًا على أن المادة ( 112) من القانون لا تجرّم حيازة النقد الأجنبي بأي صورة من الصور، وإنما تجرّم فقط التعامل به خارج الإطار الذي حدده القانون.وقال أبو شقة إن النص القانوني يعاقب على التعامل في النقد الأجنبي من خلال جهات غير مصرح لها، وليس على مجرد الحيازة، مؤكدًا أن القانون واضح في تحديد الجهات المصرح لها، وهي المصارف والبنوك المعتمدة من البنك المركزي.البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي...

الأسبوعقبل ۳ یوم

حبس المتهم بغسل 80 مليون جنيه لإتجاره بالنقد الأجنبي في القاهرة

قررت النيابة العامة، حبس المتهم بغسل 80 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه غير المشروع الذي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات ووحدات سكنية وسيارات، في محاولة منه لإضفاء الصبغة القانونية على تلك الأموال، وظهورها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. حبس، متهم، غسل الأموال، 80 مليون جنيه، الإتجار بالنقد الأجنبي، السوق المصرفية، محافظة القاهرة،...

وکالة الإقتصاد نیوزقبل ۳ یوم

المركزي العراقي يُحدد ضوابط جديدة لاستخدام البطاقات المصرفية خارج البلاد

الاقتصاد نيوز - بغداد أعلن البنك المركزي العراقي عن مجموعة من الضوابط والتعليمات الجديدة التي تنظم استخدام البطاقات المصرفية خارج العراق، والتي دخلت حيّز التنفيذ ابتداءً من 8 نيسان 2025. وبحسب الوثيقة الصادرة عن البنك المركزي وحصلت عليها الاقتصاد نيوز، فان السقوف المالية للمسافرين والمقيمين خارج العراق عند استخدامهم بطاقات الدفع من نوعي Debit Card و Credit Card، حيث توزعت على النحو التالي: 1. المتقاعدون: 10,000 دولار شهريًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. 2. السفر: 20,000 دولار شهريًا لأغراض السفر، مثل حجز الفنادق والطيران وتأجير السيارات. 3....

الیوم السابعقبل ۳ یوم

بحجم تعاملات 3 ملايين جنيه.. تفاصيل التحقيق مع متهم بتجارة العملة

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها، والتي بلغت حجم تعاملاته خلال عام 3 ملايين جنيه. وتواجه الجهات المختصة المتهم بالمعلومات التي كشفت عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون،...

ضبط متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية في مدينة نصر

المركزي العراقي يُحدد ضوابط جديدة لاستخدام البطاقات المصرفية خارج البلاد

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار