موقع 24:
2025-01-29@06:01:45 GMT

"الإبعاد ومنع تحويل الأموال" بحق متهمين بالتعاطي

تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT

'الإبعاد ومنع تحويل الأموال' بحق متهمين بالتعاطي

أصدرت المحكمة الابتدائية في دبي، حكماً بتغريم متهمين مبلغ 15 ألف درهم، ومنعهما من تحويل أو إيداع أية أموال للغير بذاتهما أو بواسطة الغير إلاّ بناءاً على إذن من مصرف الإمارات المركزي، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، ويستمر هذا المنع لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة، وذلك لإدانتهما بتعاطي وحيازة المواد المخدرة.

وفي التفاصيل، ألقي القبض على المتهمين من قبل الجهات المختصة في مكافحة المخدرات أثناء تواجدهما في شاحنة ثقيلة "قاطرة"، خاصة بنقل مختلف المواد العامة بين الشركات والمناطق التجارية.
وبيّنت القضية أنّه بتفتيش المتهم الأول عُثر بحوزته على المواد المخدرة ملفوفة في أكياس بلاستيكية، حيث أقرّ أنّه يحوزها بقصد التعاطي، فيما أقر الثاني أنه تعاطي بالفعل المورفين. منع تحويل أموال وغرمت المحكمة، المتهم الأول بغرامة مالية مقدارها 10 آلاف درهم لإدانته بحيازة  1.88 جرام من الهيروين، و6.11 جرام من الترامادول، إلى جانب تعاطي مركبات مورفين، كودايين، امفيتامين، ميثامفيتامين.
أما المتهم الثاني، فغرمته المحكمة 5 آلاف درهم لثبوت تعاطيه للمورفين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، ومنع المتهمين من تحويل الأموال.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات

إقرأ أيضاً:

تفاصيل التحقيقات مع المتهمين بغسل 21 مليون جنيه

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 21 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة  أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

 وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وعسلا تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  37 مليون جنية

وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحهم وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (37 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • حبس عامل وسائق لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بشبرا الخيمة
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقــــ.تل شخص في بنها لدور فبراير
  • هل تخرج الأموال من البورصة وتتجه إلى البنوك الفترة المقبلة؟
  • تعليق على التواصل الاجتماعي يقود صاحبه إلى المحكمة
  • تفاصيل التحقيقات مع المتهمين بغسل 21 مليون جنيه
  • المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة مخدر الهيروين
  • تفاصيل معاقبة عاطل بالسجن لمدة 3 سنوات بالقاهرة
  • السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة مخدر الهيروين في عابدين
  • السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى مخدر الهيروين
  • طرق تحويل الأموال من الخارج على إنستا باي.. والحد الأقصى للسحب اليومي