قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظات "القليوبية، القاهرة، السويس") لقيامهم بغسل أموال متحصلة من مزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على راغبى شراء العملات الأجنبية، مما مكنهم من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).


وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين من حصيلة نشاطهم الإجرامى بـ ( 20 مليون جنيه ).


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الادارة العامة الأموال العامة حصيلة القاهرة السويس غير شرعية العملات الأجنبية تشكيل عصابي عصابة طريقة جرائم الأموال العامة تأسيس الشركات النصب والاحتيال غسل أموال مكافحة جرائم الأموال العامة الجريمة المنظمة النصب والاحتيال على المواطنين جرائم النصب والاحتيال مكافحة جرائم جرائم النصب

إقرأ أيضاً:

تجديد حبس 39 متهمًا بإدارة 3 منصات إلكترونية تخصصت في النصب على المواطنين

قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس 39 متهما بإدارة 3 منصات إلكترونية تخصصت بالنصب والاحتيال على المواطنين على غرار واقعة منصة FBC الإلكترونية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

رصدت أجهزة الأمن، 3 تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالاحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى «GME - RGA - BTS» عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط كافة المتورطين بتلك المنصات وعددهم 39 شخصا، وبحوزتهم «كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة مفعل على بعض منها محافظ إلكترونية - عدد من السيارات - مشغولات ذهبية - عدد من الهواتف والحواسب المحمولة»، بلغ إجمالي قيمة المضبوطات المالية والعينية ما يعادل 75 مليون جنيه.

وتبين أن تلك المنصات مرتبطة بتشكيل عصابي بالخارج يقوم بإنشاء تلك المنصات وتشغيلها بعدة دول من ضمنها مصر، وتحويل متحصلات المبالغ المستولى عليها للخارج بعد تحويلها لعملات رقمية عبر أحد التطبيقات الإلكترونية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاًطالب يعتدي على زميله بسلاح أبيض في البدرشين

إصابة شاب بطلق نارى فى مشاجرة بالأسلحة بقليوب

مقالات مشابهة

  • تجديد حبس 39 متهمًا بإدارة 3 منصات إلكترونية تخصصت في النصب على المواطنين
  • أسسوا شركات واشتروا عقارات.. ضبط شخصين بتهمة غسل 35 مليون جنيه في الفيوم
  • مديونية أحد البنوك.. الداخلية تضبط شخصين لغسل 35 مليون جنيه بالفيوم
  • قيمتها 35 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بالفيوم
  • سقوط مستريح قنا.. استولى على 14 مليون جنيه من المواطنين
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه
  • شرطة السياحة تضبط 3 شركات لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين
  • الإمارات.. دائرة أمن الدولة تصدر عقوبات قاسية ضد عصابة بهلول
  • محكمة أمن الدولة تقضي بالسجن المؤبد و الغرامة على أعضاء “عصابة بهلول”
  • الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة على أعضاء «عصابة بهلول»