من شراء السيارات.. القبض على 3 أشخاص حاولوا غسل 15 مليون جنيه
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
نجحت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية في إلقاء القبض على 3 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.
وأوضحت تحريات الأجهزة الأمنية بأن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ 15 مليون جنيه.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، واستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غسل مكافحة جرائم الأموال العامة الداخلية النقد الاجنبى
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 20 مليون جنيه.. افتتاح السوق الحضاري بمجمع مواقف مدينة قنا
افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، السوق الحضاري الجديد بمجمع المواقف بمدينة قنا، و الممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فى إطار احتفالات محافظة قنا بعيدها القومى.
رافقه خلال الافتتاح الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، ومحمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.
وأوضح محافظ قنا ، بأن السوق الحضاري مقام على مساحة 4500 متر مربع، ويضم 136 محلًا تجاريًا و12 باكية، بالإضافة إلى كافتيريا مكونة من طابقين، ومبنى إداري، ومصلى للرجال وآخر للسيدات، وساحة انتظار سيارات، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون جنيه.
وأشار عبد الحليم، إلى حرص المحافظة على إقامة أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإضفاء مظهر جمالي وحضاري للمحافظة، بما يعزز توفير فرص عمل حقيقية للشباب، ويشجع على ثقافة العمل الحر.
وفي ختام جولته، وجه محافظ قنا، بسرعة طرح المحال التجارية للتعاقد، لضمان تشغيل السوق في أقرب وقت ممكن، وتحقيق الاستفادة القصوى منه لخدمة المواطنين.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون