بوابة الوفد:
2025-04-03@09:35:17 GMT

سقوط عصابة العملات الأجنبية غسلوا 15 مليون جنيه

تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص) لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء 

 وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التي قاموا بها بمبلغ (15 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: غسل أموال متحصلات نشاطهم تأسيس الشركات

إقرأ أيضاً:

جمع 5.5 مليون جنيه.. سقوط مستريح الهواتف بالشيخ زايد

نجحت مباحث الجيزة في إلقاء القبض على مستريح الهواتف المحمولة بالشيخ زايد بعد استيلائه على مبلغ أكثر من ٥ ملايين جنيه في مدينة الشيخ زايد.

قتل فرحة العيد.. القبض على عامل هتـ.ـك عرض صغيرة في ملاهي بأبو النمرسذهب ودولارات.. خطة بحث لحل لغز سرقة مخرجة بالعمرانيةقرار عاجل بشأن 4 لصوص سرقوا عملات أجنبية وسبائك ذهبية بالشروقبعد إصابة شخص باختناق.. المعاينة تكشف سبب حريق مطعم وكافيه شهير بالمقطمتفاصيل القصة 

وكشفت التحريات ان المتهم أوهم ضحاياه ، باستثمار أموالهم في تجارة الهواتف المحمولة، وجمع منهم مبالغ ضخمة مقابل أرباح الا انه لم يسد لهم الأرباح أو رد أصل المال.

وأضافت التحريات أن المتهم تمكن من جمع مبالغ مالية قدرت بحوالي ٥ ملايين و٥٠٠ ألف جنيه.

وتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

مقالات مشابهة

  • استجواب 9 متهمين غسلوا 150 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات
  • ضربة جديدة لتجار الأخضر.. الداخلية تضبط 3 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 3 ملايين جنيه
  • دجال وكنز مدفون.. سقوط عصابة التنقيب عن الآثار في أطفيح | تفاصيل مثيرة
  • ياسمين صبري تقبل اعتذار محمد رمضان وتقرر وقف الإجراءات القانونية
  • بعد اعتذاره .. ياسمين صبري توقف الإجراءات القانونية ضد محمد رمضان
  • 11 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار فى العيد
  • 6 تجار مخدرات يغسلون نصف مليار جنيه| تفاصيل
  • جمع 5.5 مليون جنيه.. سقوط مستريح الهواتف بالشيخ زايد
  • قضايا قيمتها 5 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية