اليوم السابع:
2025-04-03@02:32:37 GMT

كشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT

كشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- "ومن بينهم ثلاثة يحملون جنسية إحدى الدول" - مقيمون بمحافظة الجيزة) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

  وشملت الواقعة اتهام المذكورين بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال الجيزه

إقرأ أيضاً:

«الداخلية» تضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بقيمة 5.5 مليون جنيه بمطروح

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عناصر إجرامية بمطروح من جالبي المواد المخدرة لمحاولة الإتجار بها، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بحوالي 5.5 مليون جنيه.

وأسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح عن ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته 15 كجم لمخدر الحشيش، وضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهما 16 كجم لمخدر الحشيش، وضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة الضبعة، وبحوزته 30 ألف قرص لعقار الترامادول المخدر وطبنجة وعدد من الطلقات.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 5.5 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاًقضايا قيمتها 5 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية

في آخر أيام شهر رمضان الكريم.. «الداخلية» تواصل توزيع وجبات إفطار على الصائمين

مقالات مشابهة

  • ضبط مخدرات بقيمة 20 مليون جنيه
  • ياسمين صبري تقبل اعتذار محمد رمضان وتقرر وقف الإجراءات القانونية
  • بعد اعتذاره .. ياسمين صبري توقف الإجراءات القانونية ضد محمد رمضان
  • «الداخلية» تضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بقيمة 5.5 مليون جنيه بمطروح
  • ضبط مخدرات بقيمة 5.5 مليون جنيه ثان أيام العيد
  • 6 تجار مخدرات يغسلون نصف مليار جنيه| تفاصيل
  • مخدرات بقيمة 20 مليون جنيه.. سقوط 6 من أباطرة الكيف في 3 محافظات
  • صفقة العيد.. ضبط مخدرات قيمتها 6 مليون جنيه في الإسماعيلية والدقهلية
  • ضبط قضايا مخدرات بقيمة 20 مليون جنيه فى حملات أمنية
  • حدث وأنت نائم| عصابة غسلت 500 مليون جنيه في تجارة «الكيف».. وحقيقة إصابة شاب وسحله في شوارع قنا