الراي:
2024-11-16@17:26:49 GMT

«التمييز»: حبس 7 وافدين «صرافين» 10 سنوات وتغريمهم 60 مليون دينار بالتضامن مع 3 شركات

تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT

قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار صالح المريشد حبس 7 وافدين «صرافين» 10 سنوات وتغريمهم 60 مليون دينار بالتضامن مع 3 شركات صرافة في أكبر تنظيم إجرامي لغسل الأموال في قطاع الصرافة بالكويت.

.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

كنز مدفون... لماذا تتجاهل اليمن جوهرتها تهامة؟ مستشار شركات أرامكو يعلق

كنز مدفون... لماذا تتجاهل اليمن جوهرتها تهامة؟ مستشار شركات أرامكو يعلق

مقالات مشابهة

  • شفق نیوزقبل ۹ ساعة
  • العلاق: 90% من مشاريع السكن العراقية ممولة من البنك المركزي بـ13 تريليون دينار
  • العلاق: 90% من مشاريع السكن العراقية ممولة من البنك المركزي بـ13 تريليون دينار
  • سوالیفقبل ۲۴ ساعة
  • الأردن.. 1.272 مليار دينار قيمة فاتورة التقاعد
  • #سواليف بلغ #إجمالي #قيمة #فاتورة_التقاعد لأول 9 شهور من العام الحالي، أكثر من 1.272 مليار دينار، بحسب النشرة الشهرية المالية لشهر تشرين الأول من العام 2024، الصادرة عن #وزارة_المالية. وأظهرت النشرة، التي اطلعت عليها المملكة، ارتفاع مجموع قيمة فاتورة التقاعد في شهر أيلول من العام الحالي، بنسبة 1.7% عن الفترة ذاتها من عام 2023، لتصل إلى 141.4 مليون دينار، مقابل 139 مليون دينار في أيلول من العام الماضي. ووصلت قيمة فاتورة التقاعد للأصلاء خلال فترة المقارنة، إلى 119.5 مليون دينار، لترتفع 0.8% تقريبا، عن قيمتها في الفترة ذاتها من 2023....
  • شفق نیوزقبل ۱ یوم
  • القبض على متهمين اثنين سرقا 20 مليون دينار من منزل في ديالى
  • القبض على متهمين اثنين سرقا 20 مليون دينار من منزل في ديالى
  • المشهد الیمنیقبل ۲ یوم
  • كنز مدفون... لماذا تتجاهل اليمن جوهرتها تهامة؟ مستشار شركات أرامكو يعلق
  • كنز مدفون... لماذا تتجاهل اليمن جوهرتها تهامة؟ مستشار شركات أرامكو يعلق
  • صحیفة المرصد اللیبیةقبل ۲ یوم
  • العرفي: تمديد المصرف المركزي التعامل بفئة الخمسين دينارًا خطوة لمعالجة أزمة تأخر صرف المرتبات
  • ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، تمديد المصرف المركزي التعامل بفئة الخمسين دينارا خطوة لمعالجة أزمة تأخر صرف المرتبات؛ بسبب عدم توفر التغطية المالية بحسابات وزارة المالية بحكومة عبد الحميد الدبيبة. العرفي وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أشار إلى أن قيمة السيولة الموجودة خارج المصارف تقدر بخمسة وستين مليار دينار وعدم إيداعها في المصارف يعود إلى انعدام الثقة بالمصارف وهذا تتحمله حكومة الدبيبة. ونوه إلى أن العملاء اضطروا لدفع قيمة بلغت 180 دينار عن كل 1000 دينار يريدون سحبه من حساباتهم المصرفية، والإدارة الجديدة للمركزي وجدت أزمات...
  • وکالة بغداد الیومقبل ۲ یوم
  • توزيعها الأسبوع المقبل.. الإقليم سيحصل على قرابة 533 مليار دينار لتمويل رواتب موظفيه
  • بغداد اليوم - أربيل أكد الخبير المالي والاقتصادي هيفيدار شعبان، اليوم الخميس (14 تشرين الثاني 2024)، أن حكومة الإقليم ستحصل من بغداد على قرابة 533 مليار دينار لتمويل رواتب الموظفين.وقال شعبان في حديث لـ بغداد اليوم إنه حسب الاتفاقيات بين حكومة الإقليم والسوداني فإنه، من المتوقع أن تحصل حكومة إقليم كردستان على ما بين 450 إلى 533 مليار دينار کدفعة أولى، بهدف تمويل رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول الماضي.وأضاف أنه سيتم توزيع رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان يومي الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل، و ینتهی التوزيع خلال 7 أیام.واختتم رئيس مجلس...
  • الوطنقبل ۲ یوم
  • «حياة كريمة»: تقديم 35 مليون خدمة للمواطنين على مدار 5 سنوات
  • تواصل مؤسسة حياة كريمة منذ 5 سنوات، جهودها المتواصلة لخدمة المواطنين والفئات المستحقة للرعاية، مؤكدة استمرار العمل إيمانا منها بالدور الذي يلعبه فريق المبادرة الذين يعملون بلا كلل، لصناعة فرق حقيقي في حياة الناس، وإدخال الخير إلى كل بيت مصري، مشيرة إلى تقديم 35 مليون خدمة للمستحقين حتى الآن. عدد المستفيدين من الخدمات الصحية 1.8 مليون شخص وأوضحت حياة كريمة أنها تمكنت من الوصول لـ33 مليون مستفيد، بمساعدة 50 ألف متطوع على مدار 5 سنوات، من خلال 4100 جمعية قاعدية، موضحة أن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية التي تقدمها المؤسسة بلغ...
  • وکالة الإقتصاد نیوزقبل ۲ یوم
  • التجارة تحول 400 مليار دينار لتسديد مستحقات الفلاحين لاقيام الحنطة لموسم 2024
  • الاقتصاد نيوز _ بغداد أعلن وزارة التجارة، اليوم الخميس، تحويل 400 مليار لتسديد مستحقات الفلاحين لإقيام الحنطة المتبقية لموسم 2024 للمحافظات الشمالية الخمسة نينوى وكركوك ودهوك وسليمانية واربيل. وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر نوري الكرعاوي في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، إن ملاكات شركته الحسابية باشرت تحويل المبالغ اليوم الى المحافظات الشمالية الخمسة لتسديد مامتبقي من المستحقات المالية لموسم تسويق الحنطة 2024. وأشار إلى أن شركة الحبوب حققت خلال موسم تسويق الحنطة لعام 2024 خزينا استراتيجيا واكتفاء ذاتيا على مدى موسميين متتالين. واكد أن الشركة تعمل حاليا وضمن...
  • صحیفة الساعة ۲۴قبل ۲ یوم
  • حسني بي: مشكلتي مع عقول لا تدرك أن الدعم يكلف 10 آلاف دينار سنوياً للفرد
  • أعلن رجل الأعمال، حسني بي، أن مشكلته مع عقول لا تدرك أن الدعم يكلف 10 آلاف دينار سنوياً للفرد. وقال بي، في منشور عبر «فيسبوك»: “الكثير يسألني «ما هي مشكلتي مع الدعم؟»، فأجيب بأن مشكلتي مع عقول لا تدرك أن تكلفة الدعم الشهري للأسرة من 6 أفراد يتعدى 5 آلاف دينار”. وأضاف “مشكلتي مع من يعتقد أن الدعم مجاني ولا يكلف كل مواطن ليبي والوطن 10 آلاف دينار سنويا وأن طلبي استبدال القيمة نقدا لتحقيق عدالة التوزيع”. الوسومالدعم بي ليبيا
  • سوالیفقبل ۲ یوم
  • 28 % من مشتركي الضمان تقل أجورهم عن (300) دينار.!
  • #سواليف 28 % من #مشتركي_الضمان تقل أجورهم عن (300) دينار.! خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي بلغ عدد المؤمّن عليهم الفعالين المشتركين إلزامياً بالضمان على #أجور تقل عن (300) دينار شهرياً حوالي (405) آلاف مؤمّن عليه يشكّلون ما نسبته ( 28.5 % ) من العدد الإجمالي للمؤمّن عليهم الفعّالين المشتركين بصفة إلزامية، وذلك وفقاً لبيانات مؤسسة #الضمان الاجتماعي كما في 31-12-2023. مقالات ذات صلة شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مناطق عدة في غزة 2024/11/14 وحسب التفصيل التالي: أولاً: (271) ألف مؤمّن عليه أردني مشترك على أقل من...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار