الراي:
2024-12-18@16:46:17 GMT

«التمييز»: حبس 7 وافدين «صرافين» 10 سنوات وتغريمهم 60 مليون دينار بالتضامن مع 3 شركات

تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT

قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار صالح المريشد حبس 7 وافدين «صرافين» 10 سنوات وتغريمهم 60 مليون دينار بالتضامن مع 3 شركات صرافة في أكبر تنظيم إجرامي لغسل الأموال في قطاع الصرافة بالكويت.

.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء: أي فاتورة استهلاك للطاقة تتجاوز 150 ألف ‏دينار ستتم مراجعتها

وزير الكهرباء: أي فاتورة استهلاك للطاقة تتجاوز 150 ألف ‏دينار ستتم مراجعتها

مقالات مشابهة

  • وکالة بغداد الیومقبل ۵ ساعة
  • فريق من وزارة التربية يسترد أكثر من 500 مليون دينار عراقي ويعيدها الى خزينة الدولة
  • بغداد اليوم - بغدادأعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء (18 كانون الأول 2024)، استرداد أكثر من 500 مليون دينار عراقي وإعادتها الى خزينة الدولة.وقالت الوزارة في بيان تلقته بغداد اليوم إن الفريق الوزاري تمكن من استرداد مبلغ قدره (544,989,753) دينار عراقي من مهدري المال العام خلال العام الحالي وإعادته الى خزينة الدولة.وأضافت أن العملية جاءت بعد التدقيق والرقابة والتحقيق بعمل وأداء المديريات العامة للتربية في محافظات العراق، تحت إشراف وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري الذي صادق بدوره على محاضر التحقيق.وأشارت الوزارة إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين بهدر هذه...
  • وکالة بغداد الیومقبل ۵ ساعة
  • فريق من وزارة التربية يسترد أكثر من ٥٠٠ مليون دينار عراقي ويعيدها الى خزينة الدولة
  • بغداد اليوم -  بإشراف وزير التربية....الفريق الوزاري يسترد أكثر من ٥٠٠ مليون دينار عراقي ويعيدها الى خزينة الدولة تمكن الفريق الوزاري من استرداد مبلغ قدره (544,989,753) من مهدري المال العام خلال العام الحالي وإعادته الى خزينة الدولة بعد التدقيق والرقابة والتحقيق بعمل واداء المديريات العامة للتربية في محافظات العراق، تحت إشراف وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري الذي صادق بدوره على محاضر التحقيق موجها بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين بهدر هذه الأموال واتخاذ العقوبات الإدارية والقضائية حسب ما نص عليه القانون .
  • سوالیفقبل ۹ ساعة
  • (160) ألف متقاعد ضمان تَقِل رواتبهم عن (300) دينار.!
  • #سواليف (160) ألف متقاعد ضمان تَقِل رواتبهم عن (300) دينار.! خبير التأمينات والحماية الاجتماعيةالإعلامي والحقوقي/ #موسى(الصبيحيتشير بيانات مؤسسة #الضمان_الاجتماعي إلى أن حوالي (160) ألف #متقاعد ضمان “تراكمياً” يتقاضون #رواتب_تقاعدية تقِل عن (300) دينار. ويُشكّلون حوالي (45.6%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان حالياً.رفع الحد الأدنى للأجور بشكل سنوي منتظم بما يعادل نسبة #التضخم سيخفّض من أعداد هؤلاء مستقبلاً. مقالات ذات صلة شركة اتصالات ترفع الاشتراك الشهري… من يحمي المواطن يا هيئة الاتصالات..! ؟ 2024/12/18
  • بوابة الفجرقبل ۱۵ ساعة
  • شبانة: أكرم توفيق جدد عقده مع الأهلي 3 سنوات مقابل 45 مليون جنيه
  • أكد الإعلامي محمد شبانة، أن أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنايد الأهلي، وقع على عقود التجديد مع القلعة الحمراء لمدة 3 سنوات.أكرم توفيق جدد عقده مع الأهلي 3 سنواتوقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  etc: أكرم توفيق، تلقى عرض مغري من بيراميدز، لضم اللاعب ولكنه رفض وتمسك باستمراره مع القلعة الحمراء. البنك الأهلي يكشف حقيقة الاتفاق مع الزمالك على عودة ناصر منسي عاجل.. خطة الخطيب لتدعيم الأهلي قبل كأس العالم للأندية 2025 وتابع: أكرم توفيق، جدد عقده مع الأهلي، ووقع مع...
  • النهار أونلاینقبل ۱ یوم
  • وزير السكن: إنجاز 2 مليون وحدة سكنية جديدة خلال 5 سنوات
  • أعلن وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أنه سيتم إنجاز 2 مليون وحدة سكنية جديدة خلال الخمس سنوات المقبلة. وأوضح الوزير بلعريبي، خلال كلمة له بمناسبة أشغال الدورة الـ41 لمؤتمر الإسكان العربي الثامن. أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أطلق برنامج من 2024 إلى 2029 لمستقبل الإسكان والتنمية يتمحور حول تحقيق إنجاز 2 مليون وحدة جديدة من مختلف الصيغ. لتلبية إحتياجات المواطنين وتحقيق العدالة الإجتماعية. وأضاف أنه ونظرا لاستعراض النتائج وماحققته الجزائر من القطاع من خلال إنجاز 1.7 مليون وحدة سكنية تعتمد على مواد بناء جزائرية يبرز قدرة الجزائر على...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • الوزير: خطة بـ 250 مليون دولار لتطوير شركة مصر للألومنيوم خلال 5 سنوات
  • ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثالث عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كلٍ من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتورة ناهد يوسف...
  • صحیفة الیومقبل ۲ یوم
  • وضعوا "السُم في العسل".. القبض على 4 وافدين ومواطن لتهريبهم الإمفيتامين
  • كشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية عن ضبط مؤسسة لاستيراد النحل تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة والقبض على عناصرها.وأوضح أنه جرى القبض على 4 وافدين من الجنسية المصرية، ومواطن تمثلت أدوراهم في استيراد خلايا نحل وإخفاء أقراص الإمفيتامين المخدر داخلها وشحنها إلى المملكة ونقلها في مركبة (براد) وترويجها والاتجار بها.مخاطر إدمان الأمفيتامينتوصلت دراسة علمية بأضرار المخدرات بجامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بكلية العلوم الطبية التطبيقية، إلى ربط إدمان الإمفيتامين بالإصابة بمرض ألزهايمر في سن مبكرة. وهدفت الدراسة، التي أجريت على عددٍ من مدمني مادة الإمفيتامين بإحدى مستشفيات الأمل للطب النفسي، وتتراوح...
  • صحیفة الیومقبل ۲ یوم
  • الداخلية: القبض على 4 وافدين مصريين ومواطن بتهمة تهريب المخدرات إلى المملكة
  • أخبار متعلقة المملكة تحتفي باليوم الوطني البحريني.. علاقات مثمرة بدعائم تاريخية راسخةالقيادة تهنئ رئيس جمهورية كازاخستان بذكرى استقلال بلادهصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية عن كشف وضبط مؤسسة لاستيراد النحل تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة والقبض على عناصرها. .aksa-related-articles-widget .aksa-row{margin:0 -10px}.aksa-related-articles-widget .article-bx{background-color:#fff;padding:10px;min-height:84px}.aksa-related-articles-widget .article-bx a{display:block}.aksa-related-articles-widget .col-sm-4:nth-child(3n+1){clear:both}@media screen and (max-width:768px){.aksa-related-articles-widget .col-sm-4:nth-child(n){clear:both}.aksa-related-articles-widget .aksa-o1{display:flex}} .aksa-related-articles-widget .ratio img{object-fit: contain; object-position: center; position: absolute;} مواضيع ذات علاقة المزيد الاثنين 2024/12/16 12:00 الرياض.. الشؤون الإسلامية تنفذ 4572 مبادرة لتعزيز الأمن الفكري الاثنين 2024/12/16 11:49 السرية والتوثيق أبرزها.. 8 متطلبات لتفتيش مصانع ومنشآت الأجهزة الطبية الاثنين 2024/12/16 11:28 برودة تجمد...
  • صحیفة الیومقبل ۲ یوم
  • عاجل | الداخلية: القبض على 4 وافدين مصريين ومواطن بتهمة تهريب المخدرات إلى المملكة
  • أخبار متعلقة المملكة تحتفي باليوم الوطني البحريني.. علاقات مثمرة بدعائم تاريخية راسخةالقيادة تهنئ رئيس جمهورية كازاخستان بذكرى استقلال بلادهصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية عن كشف وضبط مؤسسة لاستيراد النحل تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة والقبض على عناصرها. .aksa-related-articles-widget .aksa-row{margin:0 -10px}.aksa-related-articles-widget .article-bx{background-color:#fff;padding:10px;min-height:84px}.aksa-related-articles-widget .article-bx a{display:block}.aksa-related-articles-widget .col-sm-4:nth-child(3n+1){clear:both}@media screen and (max-width:768px){.aksa-related-articles-widget .col-sm-4:nth-child(n){clear:both}.aksa-related-articles-widget .aksa-o1{display:flex}} .aksa-related-articles-widget .ratio img{object-fit: contain; object-position: center; position: absolute;} مواضيع ذات علاقة المزيد الاثنين 2024/12/16 12:00 الرياض.. الشؤون الإسلامية تنفذ 4572 مبادرة لتعزيز الأمن الفكري الاثنين 2024/12/16 11:49 السرية والتوثيق أبرزها.. 8 متطلبات لتفتيش مصانع ومنشآت الأجهزة الطبية الاثنين 2024/12/16 11:28 برودة تجمد...
  • شفق نیوزقبل ۳ یوم
  • وزير الكهرباء: أي فاتورة استهلاك للطاقة تتجاوز 150 ألف ‏دينار ستتم مراجعتها
  • وزير الكهرباء: أي فاتورة استهلاك للطاقة تتجاوز 150 ألف ‏دينار ستتم مراجعتها

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار