اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لاتهامه بمحاولة غسل 30 مليون جنيه
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (مدير وشريك بإحدى شركات الأبنية التعليمية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة)؛ لاتهامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج.
وحاول المتهم إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - شراء قطع الأراضي - تأسيس الشركات - شراء السيارات)، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرام بـ(30 مليون جنيه).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضبط نصب غسيل أموال داخلية
إقرأ أيضاً:
ضبط تجار مخدرات غسلوا 30 مليون جنيه في العقارات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين ، سيدة "لـ 2 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات) .
قدرت تلك الممتلكات بـ (30 مليون جنيه تقريباً) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة