اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لاتهامه بمحاولة غسل 30 مليون جنيه
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (مدير وشريك بإحدى شركات الأبنية التعليمية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة)؛ لاتهامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج.
وحاول المتهم إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - شراء قطع الأراضي - تأسيس الشركات - شراء السيارات)، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرام بـ(30 مليون جنيه).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضبط نصب غسيل أموال داخلية
إقرأ أيضاً:
حزب الأمة القومي: أدعو إلى ضرورة تمكين مؤسسات الحزب من اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والتي تحصن الحزب
قال رئيس الهيئة المركزية بحزب الأمة القومي علي قيلوب إنني أدعو إلى ضرورة تمكين مؤسسات الحزب من اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والتي تحصن الحزب وتفوت الفرصة على خصومه والمتربصين به وإفشال مساعيهم الدائمة لتحجيمه وتقزيمه.الجزيرة – السودان إنضم لقناة النيلين على واتساب
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية