نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (7 مواطنين، مقيمين بمحافظة الغربية) بتضررهم من (حاصل على ليسانس، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية الطبية وألبان الأطفال والأجهزة التعويضية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.


بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنه من الإستيلاء على مبلغ (4،350،000 مليون جنيه) مـن المبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأموال العامة تعويض الغربية مكافحة وزارة الداخلية التحريات استيلاء توظيف ألبان الأطفال الاستيلاء جرائم الأموال العامة تهم تجارة الأدوية الأجهزة التعويضية جمع المعلومات النصب والاحتيال مكافحة جرائم الأموال العامة النصب والاحتيال على المواطنين متهم بالنصب الجريمة المنظمة مكافحة جرائم الاحتيال على المواطنين جهود أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الأموال

إقرأ أيضاً:

ضبط شخص حاول غسيل 31 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي مجال في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات).

غسل 31 مليون جنيه


 هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ (31 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم و إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

مقالات مشابهة

  • حبس المتهم بالنصب على المواطنين بوظائف وهمية فى عابدين
  • حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها
  • الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
  • ضبط شخص حاول غسيل 31 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة
  • حج وعمرة.. حبس مدير شركة سياحة نصب على المواطنين
  • استجواب متهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم
  • ضبط شركة سياحة غير مرخصة تنصب على المواطنين
  • تجديد حبس 39 متهمًا بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
  • حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في عابدين
  • اعترافات المتهم بالنصب على الشباب بوظائف وهمية