ضبط عامل بحوزته 24 مليون جنيه حصيلة اتجاره فى النقد الأجنبى
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
ألقت أجهزة الأمن القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.
فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عامل- مقيم بمحافظة الجيزة)، بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته (مبالغ مالية بلغت أكثر من 24 مليون جنيه).
وبمواجهته إعترف بقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة من وإلى البلاد خارج نطاق السوق المصرفى بما يعرف بنظام "المقاصة" مقابل نسبة متفق عليها من راغبى التحويل وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته متحصله من تجارته غير المشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإتجار في النقد الأجنبي 24 مليون جنيه عامل الشروق
إقرأ أيضاً:
حبس عامل وسائق لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بشبرا الخيمة
عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المؤبد لعامل وسائق لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتهما سلاح نارى "فرد خرطوش"، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
حبس عامل وسائق لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بشبرا الخيمةكان النقيب "زياد محمود السيد محمود" بالقول الأمني بقسم ثان شبرا الخيمة- أكد أنه أثناء استيقاف المتهمين بالطريق العام الأول لاستقلاله دراجة بخارية قيادة الأول حاملًا سلاح ناري فرد خرطوش، والثاني لسيره بدراجة بخارية بدون لوحات معدنية محاولا الهرب لرؤيته، فضبطهما واستخلص السلاح من الأول ووجده مذخرًا بطلقتين بماسورتيه، وبتفتيشهما عثر مع الأول على عدد ١٣ لفافة للهيروين المخدر ومبلغ مالي، وتحت سيطرتهما المادية عدد ٦ طلقات مماثلة للمضبوطة وعدد ٢٢ كيسا لـ mdmb 4en pinaca أحد مشتقات الـ indazole carboxamide وهاتف، وبمواجهتهما أقرا بإحرازهما وحيازتهما المضبوطات للاتجار والمبلغ المالي حصيلته والهاتف لتسهيله اتصالًا والدراجة لتسهيله انتقالًا والسلاح والذخيرة للدفاع عن تجارتهما.
حبس مدير شركة توريدات عمومية لتهربه الضريبى بالقناطر الخيريةعاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة ، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمدير شركة توريدات عمومية لتهربه الضريبى، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
وأحالت النيابة العامة بـ القليوبية المتهم: "محمد ص م م"- المدير المسئول عن "الهدي للتوريدات العمومية"، مقر مزاولة النشاط / عزبة الأهالي القناطر الخيرية، في الجناية رقم ٢٧٩١٨ لسنة ٢٠٢٤ مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم ١٩٢٨ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه خلال الفترة من ۱ / ۲۰۰۸ حتى ۱۱ / ۲۰۱۹ بدائرة مركز شرطة القناطر محافظة القليوبية، بصفته مسجلًا وخاضعًا لأحكام قانوني الضريبة علي المبيعات والضريبة علي القيمة المضافة، تهرب من أداء ضريبتي المبيعات والقيمة المضافة والمستحقين على نشاطه في مجال / توريدات وذلك بأن:- لم يتقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانونًا، وباع سلعًا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها