القبض على موظف بـ«زراعة الشرقية» بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة كسب غير مشروع
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الإدارات الزراعية بالشرقية، لاستغلاله طبيعة عمله وتكوينه ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله، مما نتج عن تحقيقه كسبًا غير مشروع بمبالغ مالية كبيرة أدخلها ذمته المالية بالمخالفة للقانون.
أخبار متعلقة
القبض على متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة تقليد العملات والنصب على المواطنين
القبض على متهم بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة توظيف الأموال في المضاربة بالبورصات
القبض على 5 متهمين بغسل 24 مليون جنيه حصيلة نشاطات غير مشروعة
وتوصلت التحريات إلى قيامه بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في شراء العقارات والأراضي الزراعية وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وكذلك إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل بمبلغ 10 ملايين جنيه.
مكافحة جرائم الأموال العامة كسب غير مشروع غسل أموال موظف بزراعة الشرقية الشرقيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الشرقية جنیه حصیلة القبض على
إقرأ أيضاً:
موظف يتهم زوجته بالجمع بين زوجين فى الحوامدية
وجه موظف اتهاما لزوجته بالزواج من آخر خلال سفره للعمل بالخارج، وإنجاب طفلة، والجمع بين زوجين، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمة وزوجها الثاني، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
تقدم موظف ببلاغ لمديرية أمن الجيزة، اتهم فيه زوجته بالجمع بين زوجين في الحوامدية، وذكر مقدم البلاغ أنه يعمل بإحدى الشركات في الخارج، وفور عودته اكتشف أن زوجته تزوجت عرفيا من شخص آخر، وأنجبت منه طفلة.
ألقى رجال المباحث القبض على المتهمة وزوجها العرفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
مشاركة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية