القبض على موظف بـ«زراعة الشرقية» بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة كسب غير مشروع

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الإدارات الزراعية بالشرقية، لاستغلاله طبيعة عمله وتكوينه ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله، مما نتج عن تحقيقه كسبًا غير مشروع بمبالغ مالية كبيرة أدخلها ذمته المالية بالمخالفة للقانون.

أخبار متعلقة

القبض على متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة تقليد العملات والنصب على المواطنين

القبض على متهم بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة توظيف الأموال في المضاربة بالبورصات

القبض على 5 متهمين بغسل 24 مليون جنيه حصيلة نشاطات غير مشروعة

وتوصلت التحريات إلى قيامه بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في شراء العقارات والأراضي الزراعية وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وكذلك إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل بمبلغ 10 ملايين جنيه.

مكافحة جرائم الأموال العامة كسب غير مشروع غسل أموال موظف بزراعة الشرقية الشرقية

المصدر: المصري اليوم