القبض على متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة تقليد العملات والنصب على المواطنين
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تقليد العملات الأجنبية واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي.
أخبار متعلقة
القبض على متهم بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة توظيف الأموال في المضاربة بالبورصات
القبض على متهم بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي في الجيزة
ضبط متهمين بغسل 10 ملايين جنيه حصلة الاتجار بالنقد الأجنبي في دمياط
وأضافت التحريات، محاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء وتأجير عقارات وتأسيس شركات وشراء سيارات، وكذلك إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 20 مليون جنيه.
مكافحة جرائم الأموال العامة نشاط إجرامي تقليد العملات الأجنبية السوق المصرفي غسل أموال نصب واحتيالالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
قضايا قيمتها 11 مليون جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملات الأجنبية
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 11 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بتوجيه حملات أمنية مكثفة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاً«سيارتان مهشمتان و4 جثث على الأسفلت».. حادث مروع أعلى الطريق الإقليمي (صور)
ضبط أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة عامل بالفيوم
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا