القبض على متهم بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة توظيف الأموال في المضاربة بالبورصات
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال المضاربة بالبورصات العالمية مقابل أرباح شهرية متفق عليها، إلا أنه استولى على أموالهم وامتنع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم، بالمخالفة للقانون.
أخبار متعلقة
القبض على متهم بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي في الجيزة
القبض على 3 متهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة تزوير المحررات وتقليد الأختام الحكومية
القبض على متهم بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالأدوية في الدقهلية
كما توصلت التحريات إلى محاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء عقارات وتأسيس شركات وشراء سيارات، وكذلك إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 5 ملايين جنيه.
مكافحة جرائم الأموال العامة القاهرة النصب والاحتيال توظيف الأموال غسـل 5 ملايين جنيه غسل أموالالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين القاهرة ملایین جنیه القبض على
إقرأ أيضاً:
ضبط شخصين بتهمة تزوير محررات رسمية للنصب على المواطنين بالقاهرة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، من خلال إنشائهما العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية بمواقع التواصل الاجتماعي تحمل أسماء شركات تجارية وهمية تعمل في مجال الأجهزة الكهربائية والإعلان من خلالها عن توافر أجهزة بأسعار مخفضة وعقب الإيقاع بضحاياهما يقومان بإرسال صور ضوئية لهم لمستندات مزورة بقصد إدخال الغش والتدليس عليهم، ومطالبتهم للمجني عليهم بتحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعثر بحوزتهما على 5 هواتف محمولة و30 شريحة هاتف محمول، وبفحصها فنيا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض