القبض على متهم بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة توظيف الأموال في المضاربة بالبورصات
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال المضاربة بالبورصات العالمية مقابل أرباح شهرية متفق عليها، إلا أنه استولى على أموالهم وامتنع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم، بالمخالفة للقانون.
أخبار متعلقة
القبض على متهم بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي في الجيزة
القبض على 3 متهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة تزوير المحررات وتقليد الأختام الحكومية
القبض على متهم بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالأدوية في الدقهلية
كما توصلت التحريات إلى محاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء عقارات وتأسيس شركات وشراء سيارات، وكذلك إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 5 ملايين جنيه.
مكافحة جرائم الأموال العامة القاهرة النصب والاحتيال توظيف الأموال غسـل 5 ملايين جنيه غسل أموالالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين القاهرة ملایین جنیه القبض على
إقرأ أيضاً:
أكثر من عشرة ملايين جنيه حصيلة مزاد للبضائع المهملة في الإسكندرية والدخيلة
تجاوزت حصيلة مزاد علني أُقيم اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2024 عشرة ملايين جنيه، وفقا لما علنته مصلحة الجمارك.
وذلك في إطار الجهود المبذولة للتخلص من البضائع المهملة في الموانئ المصرية وتعزيز الإيرادات العامة.
تم خلال هذا المزاد بيع 18 لوطاً من البضائع المهملة المتنوعة التابعة لإيداعات جمرك الإسكندرية وجمارك الدخيلة.
حيث بلغت الحصيلة الإجمالية للمزاد 10,582,300 جنيه مصري (عشرة ملايين وخمسمائة واثنان وثمانون ألف وثلاثمائة جنيه لا غير).
وذلك حصيلة بيع 18 لوطاً من أصل 95 لوطاً تم عرضها في المزاد.
وتم رفض بيع 75 لوطاً لعدم وصول السعر المُقدم إلى السعر المحدد من قبل مصلحة الجمارك بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وفقاً لسعر السوق المحلي، وشطب عدد 2 لوط.
و حصيلة مزاد اليوم مقسمة كالتالي
* جمارك الدخيلة 9,818,800 جنيه (نتيجة بيع 14 لوطاً).
* إيداعات جمرك الإسكندرية 763,500 جنيه (نتيجة بيع 4 لوطات).
يذكر ان من شروط الدخول في المزاد تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، و تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار) .
والبيع تم وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد، ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة، وكل من اشتراك في المزاد قام بشراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.
وفي حالة عدم رسو أي لوط على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر اللوط في حالة رسو اللوط على المشترك.
ويتم تحصيل نسبة الـ ٧٠ باقي مبلغ المزاد خلال ١٥ يوما من اليوم التالي لرسول المزاد ومن خلال البنوك المعتمدة ( الأهلي / مصر / القاهرة ) وذلك بما يتجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه لا غير، حيث تم صدور القرار الوزاري رقم ٧٦٠ لسنة ۲۰۱۸ والقرار رقم ۳۱۲ لسنة ۲۰۱۹ والكتاب الدوري رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٩ سداد تحصيل المستحقات الحكومية والمديريات المالية وحسابات الحكومة تعديل على أحكام القرار الوزاري ۲۹۹ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب