اليوم السابع:
2024-11-08@00:37:54 GMT

كشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT

كشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة كفر الشيخ) لمحاولتهم غسل أموال متحصلة من الإتجار وترويج المواد المخدرة عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بـ (20 مليون جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الداخلية غسل اموال حوادث

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 28 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 28 مليون جنيه.

جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.







مقالات مشابهة

  • من الاتجار بالنقد الأجنبي.. الداخلية تضبط شخص غسل أموال بـ 50 مليون
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه
  • ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 16 مليون جنيه
  • ضبط عنصرين إجراميين لحيازتهما مخدرات بقيمة مليون جنيه في أسيوط
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 20 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه بالإسكندرية
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 27 مليون جنيه
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 28 مليون جنيه
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه