قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين مقيمان بمحافظتى "القاهرة والشرقية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإحتيال على المواطنين وراغبى السفر للخارج بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية - تأسيس الشركات - شراء السيارات).


 

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 7 مليون جنيه ). 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أموال عامة شخصين راغبي السفر الداخلية

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه قبل العيد

تمكنت عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتى أمن (بنى سويف – الإسماعيلية) من ضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة ناصر، وبحوزتهما 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات - دراجة نارية "بدون بدون لوحات معدنية".

ونجحت الجهود في ضبط عنصر إجرامى" له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية ، وبحوزته 75 كيلو جرام لمخدر الحشيش، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 6,6 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • 6 تجار مخدرات يغسلون نصف مليار جنيه| تفاصيل
  • اشتركوا فى تجارة الأسلحة والذخائر.. التحقيق مع 3 متهمين بغسل 87 مليون جنيه
  • 6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
  • ربحوا من تجارة «الكيف» 500 مليون جنيه.. سقوط عصابة غسيل الأموال في دمياط
  • 6 تجار مخدرات يغسلون نصف مليار جنيه .. تفاصيل
  • اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر إجرامية بتهمة غسـل 500 مليون جنيه
  • ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بتصنيع وبيع الأسلحة النارية في الدقهلية
  • قضايا قيمتها 7 ملايين جنيه.. ضربات مستمرة ضد «مافيا النقد الأجنبي»
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بـ7 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه قبل العيد