الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شقيقين لغسلهما نحو 45 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شقيقين، لقيامهما بغسل نحو 45 مليون جنيه، حصيلة نشاطهما الإجرامي.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قد اتخذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شقيقين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة.
وأضافت التحريات بمحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، عن طريق قيامهما بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت متحصلات أنشطتهما الإجرامية بنحو 45 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية النيابة العامة غسل أموال تجارة المخدرات الإجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
مصدر أمني ينفي ادعاءات باطلة بضبط رجال شرطة في الإسماعيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مصدر أمني أن مقطع الفيديو الذي تم نشره على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى متضمناً طلب إحدى المحاكم بالإسماعيلية بضبط (3) من رجال الشرطة وإحالتهم إلى النيابة العامة فى إحدى القضايا "قديم" سبق تداوله عام 2016، وبفحصه آنذاك تبين عدم صحة ما ورد به، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج تلك الادعاءات.