اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شقيقين، لقيامهما بغسل نحو 45 مليون جنيه، حصيلة نشاطهما الإجرامي.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قد اتخذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شقيقين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة.

وأضافت التحريات بمحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، عن طريق قيامهما بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت متحصلات أنشطتهما الإجرامية بنحو 45 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الداخلية النيابة العامة غسل أموال تجارة المخدرات الإجراءات القانونیة

إقرأ أيضاً:

اشترى بفلوس المخدرات أراضي زراعية وعقارات.. الداخلية تضبط إمبراطور الكيف في المنيا

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 110 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

فقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة المنيا، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي الزراعية والعقارات، تأسيس الأنشطة التجارية.

وقد قدرت أعمال الغسل بـ 110مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اقرأ أيضاًالمخدرات أشكال وأنواع.. الداخلية تداهم بؤر إجرامية في أسوان ودمياط

رئيس هيئة قضايا الدولة: المرأة المصرية أثبتت عبر العصور أنها صانعة الحضارة ومربية الأجيال

سرقا صندوق قمامة على عربة كارو.. الداخلية تضبط لصي القليوبية

مقالات مشابهة

  • حملة المحتوى الهابط.. الداخلية العراقية تتخذ الإجراءات القانونية بحق برنامج عزيزة الكَاع
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 110 ملايين جنيه
  • اشترى بفلوس المخدرات أراضي زراعية وعقارات.. الداخلية تضبط إمبراطور الكيف في المنيا
  • الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 110 ملايين جنيه
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 110 ملايين جنيه
  • استجواب متهمين غسلا 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • اشتريا عقارات وسيارات.. تاجرا مخدرات يغسلان 50 مليون جنيه
  • ضبط عنصرين إجراميين بالمنيا لغسلهما 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • استجواب متهم بغسل 14 مليون جنيه استولى عليها من مواطنين بزعم توظيفها