اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شقيقين، لقيامهما بغسل نحو 45 مليون جنيه، حصيلة نشاطهما الإجرامي.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قد اتخذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شقيقين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة.

وأضافت التحريات بمحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، عن طريق قيامهما بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت متحصلات أنشطتهما الإجرامية بنحو 45 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الداخلية النيابة العامة غسل أموال تجارة المخدرات الإجراءات القانونیة

إقرأ أيضاً:

وكيل وزارة الداخلية يبحث مع المدير الإقليمي لمنظمة سيفيك تأهيل كوادر الأجهزة الأمنية

شمسان بوست / عدن:

بحث وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد المالية والبشرية، اللواء الركن الدكتور قائد عاطف، اليوم، مع المدير الإقليمي لمنظمة سيفيك في اليمن، دينا المأمون، التدخلات والمشاريع التي تنفذها سيفيك في اليمن، وتأهيل كوادر الأجهزة الأمنية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد المالية والبشرية، حرص الوزارة على توفير التسهيلات اللازمة لعمل المنظمات الدولية في مختلف المجالات، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان ، إضافة إلى كل ما يسهم في بناء مؤسسات الدولة وتأهيل كوادر الأجهزة الأمنية ، بما يعزز من قدراتها في أداء مهامها بفعالية. 

من جانبها، أوضحت المدير الإقليمي لمكتب منظمة سيفيك في اليمن، أن المنظمة تعمل على تعزيز حماية المدنيين في مناطق النزاع حول العالم وفي مقدمتها اليمن، من خلال تقديم المشورة والدعم الفني، بهدف تطوير الأداء ورفع مستوى الكفاءة في التعامل مع المدنيين، وتقليل المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء العمليات العسكرية والأمنية.

كما استعرضت أبرز الأنشطة والتدخلات التي تنفذها منظمة سيفيك في اليمن..مؤكدة حرص المنظمة على تعزيز الشراكة والتعاون مع وزارة الداخلية لضمان تنفيذ برامجها وفقا للأهداف والخطط المحددة.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك وتعزيز قنوات التواصل لضمان نجاح المشاريع والبرامج المستقبلية.   

مقالات مشابهة

  • الداخلية تكشف مخطط غسل 100 مليون جنيه بالقاهرة
  • ضبط شخصين بتهمة غسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات في القاهرة
  • «الداخلية» تضبط شخصين غسلا 100 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمخدرات
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بـ100 مليون جنيه
  • تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 100 مليون جنيه
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
  • الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات السياحية "دون ترخيص"
  • «الداخلية»: القبض على رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة في الإسكندية لغسل 50 مليون جنيه
  • وكيل وزارة الداخلية يبحث مع المدير الإقليمي لمنظمة سيفيك تأهيل كوادر الأجهزة الأمنية
  • غسل 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة