"بنظام المقاصة".. تفاصيل التحقيق مع صاحب مكتب شحن بتهمة الاتجار في العملة بالسيدة زينب
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، حبس صاحب مكتب شحن، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة مزاولة نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "بنظام المقاصة"، وطالبت بإرسال الصحيفة الجنائية للمتهم.
فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عامل بمكتب شحن "يحمل جنسية أجنبية" - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "بنظام المقاصة"، وكذا الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، متخذًا من المكتب عمله الكائن بذات الدائرة مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتجار فى العملات نظام المقاصة
إقرأ أيضاً:
بـ 7 ملايين جنيه.. الداخلية توجه عدة ضربات لتجار العملة خلال 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 7 ملايين جنيه.
ويأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًنصبوا على المواطنين.. ضبط 6 شركات سياحة غير مرخصة بالمحافظات
بلوجر «الفيديوهات المخلة» هدير عبد الرازق.. تستبق احتفالات رأس السنة بالوقوف خلف القضبان
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26