"بنظام المقاصة".. تفاصيل التحقيق مع صاحب مكتب شحن بتهمة الاتجار في العملة بالسيدة زينب
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، حبس صاحب مكتب شحن، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة مزاولة نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "بنظام المقاصة"، وطالبت بإرسال الصحيفة الجنائية للمتهم.
فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عامل بمكتب شحن "يحمل جنسية أجنبية" - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "بنظام المقاصة"، وكذا الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، متخذًا من المكتب عمله الكائن بذات الدائرة مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتجار فى العملات نظام المقاصة
إقرأ أيضاً:
بتهمة عمل «سحر أسود» لـ رئيس البلاد.. تفاصيل القبض على وزيرة البيئة بـ جزر المالديف
كشفت تقارير إعلامية، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على وزيرة البيئة في جزر المالديف، فاطمة شمناز، لاتهامها بممارسة «السحر الأسود» ضد الرئيس المالديفي، محمد مويزو.
وأوضحت الصحيفة البريطانية «صن»: كان من الغير الواضح ما هي التهم التي وجهت إلى وزير البيئة فاطمة شمناز، وألقى القبض عليها جراء هذه التهم، ولكن وسائل محلية أشارت إلى أن هذا القرار جاء عقب استخدامها «السحر الأسود» بمساعدة شقيقها ضد الرئيس المالديفي، مما أدى إلى توقيفها وإعفائها من منصبها.
وأعلنت سلطات جزر المالديف، الأحد الماضي 23 يونيو 2024، إعفاء وزيرة البيئة، فاطمة شمناز، من منصبها واحتجازها مع زوجها السابق آدم راميز، الذي يشغل منصب وزير بمكتب الرئيس المالديفي، محمد مويزو، بالعاصمة مالي، وأصدر قرار بحبسهما احتياطيًا لمدة 7 أيام.
وأفادت تقارير إعلامية نقلًا عن المتحدثة باسم الرئاسة، هينا وليد: بأنه تم تعليقهما بسبب التحقيق المستمر، ووفقًا للتحقيقات الأولية، قامت شمناز بعمل «سحر أسود» لرئيس البلاد وخبأته في مكان ما حتى تتقرب منه أكثر وتترقى في مناصبها السياسية.
اقرأ أيضاًجزر المالديف تنتخب.. كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الرئاسية
شهيد: جزر المالديف لن تكون موطنًا لقواعد عسكرية أجنبية
عيش جوز الهند والقلقاس.. مش هتصدق إنها أشهر الأكلات في جزر المالديف
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا