القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص"لأحدهم معلومات جنائية"–مقيمون بنطاق محافظتى "الشرقية– الإسماعيلية") لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ(تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الفضاء والزراعية– شراء السيارات)بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (200مليون جنيه تقريبا).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بمحاولة غسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم..
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر معلومات جنائية محافظتي الإسماعيلية الشرقية تشكيل عصابى المواد المخدرة الإجراءات القانونية شراء السيارات الأموال المتحصلة
إقرأ أيضاً:
بتاجر في المخدرات.. تفاصيل القبض على سيدة داخل كومباوند بأكتوبر
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى يتضمن إدعاء صاحب الحساب بقيام قوة أمنية من قسم شرطة الأهرام بالجيزة ، بالقبض على إحدى السيدات وكريمتها من داخل منزلهم الكائن بإحدى الكمبوندات بالهرم لوجود خلافات بينها وبين مالك الكمبوند المُشار إليه.
بالفحص تبين قيام المعنية بالشكوى (صاحبة سنتر " لها معلومات جنائية" – مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذةً من مسكنها وسيارة قيادتها وكراً لإخفاء ونقل المواد المخدرة، وبتاريخ 3 الجارى تم ضبطها وبتفتيش مسكنها عُثر بحوزتها على (كمية من المواد المخدرة) .
وبسؤال (كريمتها - مقيمة بذات العنوان) أفادت أنه تم القبض على والدتها وتفتيش منزلهما دون التعرض لها أو إلقاء القبض عليها ، ونفت ماتضمنته الشكوى فى هذا الشأن .
وبسؤال مالك الكمبوند المشار إليه أنكر ما نُسب إليه من إدعاءات وقرر بكيديتها لقيامه بعرض شرائه للشقة محل سكنها نظراً لإستياء قاطنى الكمبوند من سلوكها ، وحال رفضها قامت بتحرير محاضر كيدية ضده تم حفظها .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025