القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص"لأحدهم معلومات جنائية"–مقيمون بنطاق محافظتى "الشرقية– الإسماعيلية") لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ(تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الفضاء والزراعية– شراء السيارات)بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (200مليون جنيه تقريبا).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بمحاولة غسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم..
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر معلومات جنائية محافظتي الإسماعيلية الشرقية تشكيل عصابى المواد المخدرة الإجراءات القانونية شراء السيارات الأموال المتحصلة
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع المتهم بغسيل 30 مليون جنيه بالقاهرة
قررت النيابة العامة في القاهرة حبس المتهم في قضية غسيل 30 مليون جنيه مصري لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، ضد شخص يقيم في محافظة القاهرة. يُتهم هذا الشخص بغسل أموال متحصلة من أنشطته الإجرامية في تجارة غير المشروعة بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، بمبلغ يقارب 30 مليون جنيه.
وتشير التحقيقات إلى محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال، وتضليل أصولها لتظهر كأموال مشروعة ناتجة عن أنشطة استثمارية، وشراء عقارات وسيارات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
بوابة الفجر
إنضم لقناة النيلين على واتساب
قرية دير أبو مشعل - استشهاد الطفل غسان زهران