بوابة الفجر:
2025-01-22@19:23:44 GMT

النيابة تحيل متهما للجنايات لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي بحلوان

تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT

أحالت نيابة حلوان، اليوم الإثنين، متهما على خلفية اتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي، خارج السوق المصرفية للمحاكمة الجنائية، بمنطقة حلوان في القاهرة.

وكانت قد تمكن رجال مباحث الأموال العامة من إلقاء القبض على شاب يتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بمنطقة حلوان في القاهرة.

والبداية عندما وردت معلومات، تفيد اتجار محمود.

م، 32 سنة، في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتم ضبطه وبحوزته كمية من المبالغ المالية وعدد من الدولارات في حقيبة وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المضبوطة، وتعامله في النقد الأجنبي.


تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأموال العامة السوق المصرفية القاهره النقد الأجنبي اتجار إلقاء القبض حلوان فی النقد الأجنبی

إقرأ أيضاً:

القبض على متهم بغسيل 100 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات).

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تقريبًا)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • الأسبوعقبل ۲ ساعة
  • 20 أبريل.. الحكم على المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق بحلوان
  • أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد عمر حسن كشمير بحلوان، إلى جلسة 20 أبريل المقبل للنطق بالحكم في الدعوى. وكانت جهات التحقيق أمرت بإحالة عبد العزيز. م.ع، 19 عاما، ميكانيكي، متهم بقتل محمد كشمير، ابن لاعب الزمالك السابق بمدينة حلوان، حال سيره بمنطقة العزبة البحرية، إلى محكمة جنايات القاهرة. وذكر أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 9508 جنح قسم حلوان لسنة 2022 المقيدة برقم 2587 / 2022 كلي حلوان، أن المتهم يوم 19-5-2022 بدائرة قسم...
  • الأسبوعقبل ۷ ساعة
  • ضربات أمنية لمواجهة الاتجار بالنقد الأجنبي.. الداخلية تضبط 16 مليون جنيه من تجار العملة
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 16 مليون جنيه. يأتي ذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتوجيه حملات أمنيةً مكثفة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد. اقرأ أيضاً10 قضايا مخدرات.. ضربات أمنية ضد تجار...
  • البوابة نیوزقبل ۱۰ ساعة
  • إحالة عاطل للجنايات لاتهامه بالشروع في قتل شاب بعين شمس
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أمرت نيابة عين شمس بإحالة عاطل بتهمة الشروع في قتل شاب بسبب خلاف بينهما وإحداث عاهة مستديمة له بدائرة قسم شرطة عين شمس، بسبب تعدي الأول على الثاني بالسب إلى محكمة الجنايات.جاء في أمر الإحالة أن المتهم م . أ 33 سنة عاطل، ضرب المجني عليه أحمد. ز 40 سنة عمدا مع سبق الإصرار خلال مشاجرة بينهما بسبب خلاف نشب بينهما أثناء جلوسهما على مقهى بالمنطقة.وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قام سدد طعنة من سلاح أبيض مفك استقرت في يد المجني عليه، فحدثت إصابته الموصوفة...
  • الیوم السابعقبل ۱۲ ساعة
  • تفاصيل التحقيقات مع متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وبيعها بالسوق السوداء
  • اشتركا في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزى وخارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي، هذا ما كشفت التحقيقات الأولية التي فتحتها الجهات المختصة بالواقعة. واعترفا المتهمان بممارسة  نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات...
  • الوطنقبل ۱۳ ساعة
  • ضبط صاحب محل مفروشات بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي
  • ألقت مباحث أكتوبر ثانٍ، القبض على صاحب محل مفروشات بتهمة بالاتجار في النقد الأجنبي في السوق السوداء، وتحرر محضر بالواقعة.  وتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من المقدم كريم سمير، رئيس مباحث أكتوبر ثانٍ، بالقبض على «حسن.م» 40 عاما، صاحب محل مفروشات بدائرة القسم، وبحوزته 30 ألف دولار أمريكي، و400 دينار كويتي، و400 يورو، و2500 جنيه مصري. وألقي القبض عليه وبمواجهته أمام المقدم كريم سمير، رئيس مباحث أكتوبر ثانٍ، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء، وتولت النيابة التحقيق.
  • الوطنقبل ۱ یوم
  • القبض على متهم بغسيل 100 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
  • اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات). وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تقريبًا)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • بوابة الفجرقبل ۱ یوم
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  •  واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 7 ملايين جنيه.ويأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • تفاصيل التحقيق مع 3 متهمين بغسل 20 مليون جنيه حصيلة تجارتهم فى العملة
  • تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 3 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهم التي بلغت نحو 20 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة. وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهم بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون. كما تبين...
  • بوابة الوفدقبل ۲ یوم
  • إحالة سائق للجنايات لاتهامه بالشروع في قتل جاره
  • قررت نيابة السلام، إحالة سائق  للجنايات لاتهامه بالشروع في قتل جاره بطعنة في الصدر بسلاح أبيض، بسبب خلافات الجيرة  بالسلام.تعود تفاصيل الواقعة  بنشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم وانتهت بمشاجرة عنيفة  تعدي المتهم علي المجني عليه  بسلاح أبيض.  وبانتقال الأجهزة الأمنية  لمكان الحادث، وتم القبض علي المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم في الحادث، ونقل المصاب للمستشفى العام وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالة المتهم للنيابة.وفى سياق آخر تنظر المحكمة التأديبية، الأحد، محاكمة وسام شعيب الشهيرة بـ «طبيبة كفر الدوار»، بسبب فيديو «فضح المرضى».كانت النيابة الإدارية بكفر الدوار، أمرت بإحالة «طبيبة كفر...
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • نظر محاكمة عامل متهم بالاتجار في النقد الأجنبي
  • تنظر اليوم المحكمة المختصة، محاكمة عامل متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بدائرة قسم شرطة النزهة.حددت نيابة النزهة، نظر جلسة محاكمة عامل متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بدائرة قسم شرطة النزهة، وذلك يوم 20 يناير الجاري .تفاصيل الواقعة ..وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد رصدت نشاط شخص بدائرة قسم شرطة النزهة، يقوم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وضبطه وبحوزته مبالغ مالية لعملات أجنبية ومحلية عبارة عن 10 آلاف دولار ويورو و15 الف...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار