قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بغسل 5 ملايين جنيه متحصلة من الاتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي في القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وفي التفاصيل، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس- مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من مزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ (5 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مكافحة الجريمة التحقيقات وزارة تجديد الادارة العامة محافظة القاهرة وزارة الداخلية التحقيق حبس جرائم الوحدات السكنية إجراءات قاضي المعارضات النقد الأجنبي السوق المصرفي تجديد حبس الإتجار في النقد الأجنبي حبس المتهم الأموال العام غسل أموال مكافحة جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال غسل 5 مليون

إقرأ أيضاً:

لجنة السياسة النقدية بالمركزي تستعرض تقارير الإنفاق العام وسوق النقد الأجنبي

???? ليبيا – لجنة السياسة النقدية بمصرف ليبيا المركزي تراجع المؤشرات الاقتصادية لعام 2025

???? مناقشة الأداء المالي وسعر الصرف ????
عقدت لجنة السياسة النقدية بمصرف ليبيا المركزي اجتماعها الثاني لعام 2025، برئاسة المحافظ ناجي محمد عيسى ونائبه مرعي مفتاح البرعصي، وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك بمقر المصرف المركزي في طرابلس.

???? استعراض التقارير الاقتصادية ????
???? وفقًا لما أعلنه المكتب الإعلامي للمصرف المركزي، ناقش الاجتماع:


المؤشرات الاقتصادية للفترة يناير – فبراير 2025.
تطورات سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.
استخدامات المصارف للنقد الأجنبي.
بيانات الإيرادات والإنفاق العام.
اتجاهات الأسعار محليًا وعالميًا وتأثيراتها على السوق الليبي.

???? توصيات للسياسات النقدية المستقبلية ????
???? من المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها الرسمي مرفقًا بتوصياتها إلى مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.

???? يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المصرف لمتابعة الوضع المالي في ليبيا، وتحقيق توازن في سوق النقد، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

 

 

Previous كارفاخال يزف خبرا سارا لجماهير ريال مدريد Related Posts مشروع ربط كهربائي بين ليبيا والجزائر وتونس في طور الدراسة محلي 18 مارس، 2025 اعتقال زعيم شبكة تهريب المهاجرين من بنغلاديش إلى ليبيا محلي 18 مارس، 2025 أحدث المقالات لجنة السياسة النقدية بالمركزي تستعرض تقارير الإنفاق العام وسوق النقد الأجنبي كارفاخال يزف خبرا سارا لجماهير ريال مدريد بعد طرده في المكسيك.. راموس يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر حصولا على البطاقات الحمراء في القرن الـ21 باريس سان جيرمان يظفر بنقاط الكلاسيكو أمام مارسيليا ويقترب من لقب الدوري الفرنسي مشروع ربط كهربائي بين ليبيا والجزائر وتونس في طور الدراسة

ليبية يومية شاملة

جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results

مقالات مشابهة

  • بلغت 1.1 مليار دولار لـ«الأغراض الشخصية».. المركزي يكشف قيمة مبيعات «النقد الأجنبي»
  • ضبط عدد من قضايا الاتجار في النقد الأجنبي بـ7 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • لجنة السياسة النقدية بالمركزي تستعرض تقارير الإنفاق العام وسوق النقد الأجنبي
  • ضبط وافدين لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم الاتجار
  • كيان وهمي وشهادات مزيفة.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر
  • شرطة منطقة مكة المكرمة..تضبط وافدين لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
  • شرطة منطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص تضبط وافدين لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
  • 12 أبريل.. أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدي على طفلة داخل حمام بالعاشر من رمضان
  • الحبس سنة مع الشغل لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج
  • حبس المتهم بالاتجار في البودر والآيس بكرداسة