قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بغسل 5 ملايين جنيه متحصلة من الاتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي في القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وفي التفاصيل، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس- مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من مزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ (5 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مكافحة الجريمة التحقيقات وزارة تجديد الادارة العامة محافظة القاهرة وزارة الداخلية التحقيق حبس جرائم الوحدات السكنية إجراءات قاضي المعارضات النقد الأجنبي السوق المصرفي تجديد حبس الإتجار في النقد الأجنبي حبس المتهم الأموال العام غسل أموال مكافحة جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال غسل 5 مليون

إقرأ أيضاً:

رئيس الفاف يحلّ بالقاهرة

سافر رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، وليد صادي، اليوم الاثنين، رفقة الأمين العام، نذير بوزناد، إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وكشفت الفاف، في بيان لها، أن وليد صادي تنقل إلى القاهرة للمشاركة في أشغال الجمعية العامة الانتخابية الاستثنائية الـ 14 للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف).

و من المقرر أن تجرى، الجمعية العامة الاستثنائية، هذا الأربعاء.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى المخدرات بسوهاج
  • 17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار
  • رئيس الفاف يحلّ بالقاهرة
  • شرطة منطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص تضبط 5 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
  • السجن المشدد 6 سنوات لطالب وعامل بتهمة الاتجار فى الحشيش بسوهاج
  • حبس شخص لإدارته كيانا تعليميا بدون ترخيص بالقاهرة
  • شهادات مزورة.. القبض على شخص يدير كيانا تعليميا وهميا في مدينة نصر
  • ضبط مدير كيان تعليمى ينصب على المواطنين فى القاهرة
  • ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى"بدون ترخيص" بالقاهرة
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لطباخ يتاجر فى المواد المخدرة بسوهاج