اليوم السابع:
2024-11-12@22:32:19 GMT

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه

تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بنطاق محافظتى "الشرقية – الإسماعيلية") لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الفضاء والزراعية – شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

  قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية مخدرات اسلحة نارية الشرقية

إقرأ أيضاً:

ضبط تاجر مخدرات غسل 150 مليون جنيه فى العقارات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنوفية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (150مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 







مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • ضبط تاجر مخدرات غسل 150 مليون جنيه فى العقارات
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • توقيف الإجراءات القانونية ضد ترامب في قضية "شراء الصمت"
  • اشترى سيارات ومقطورات.. تاجر عملة يغسل 50 مليون جنيه
  • قدرت بنحو 100 مليون جنيه.. حبس عنصر إجرامي وزوجته بتهمة غسل أموال بالقليوبية
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 100 مليون جنية
  • 100 مليون جنيه .. ضبط عنصر اجرامى وزوجته في غسيل أموال بالقليوبية
  • إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة إلى داخل البلاد بقيمة 200 مليون جنيه
  • الداخلية تُحبط تهريب مُخدرات بقيمة 200 مليون جنيه