اليوم السابع:
2025-02-16@12:43:00 GMT

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه

تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة عن طريق قيامه بـ (شراء العقارات – الأراضى – شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 35 مليون جنيه تقريباً.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسيل الاموال اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

ضبط 3 متهمين بغسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في الإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وتمكنت من ضبط 3 أشخاص بالإسكندرية لغسل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

وقال بيان لوزارة الداخلية، إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اتخذت الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص «لهم معلومات جنائية» لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.

وقدرت تلك الممتلكات بنحو 70 مليون جنيه تقريباً.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مقالات مشابهة

  • فى يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 6 ملايين جنيه
  • تفاصيل تجديد عقد محمد الشناوي مع الأهلي بقيمة 150 مليون جنيه
  • ضبط 3 أشخاص بالإسكندرية متهمين بغسـل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • ضبط 3 متهمين بغسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في الإسكندرية
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 8 ملايين جنيه
  • حبس 4 عناصر إجرامية بتهمة جلب كمية من المواد المخدرة بقيمة 3 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 27 مليون جنيه
  • «الداخلية» تضبط قضايا بربع مليار من تجارة السلاح والمخدرات
  • الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه