اليوم السابع:
2025-02-09@02:27:34 GMT

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه

تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة عن طريق قيامه بـ (شراء العقارات – الأراضى – شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 35 مليون جنيه تقريباً.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسيل الاموال اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية بقيمة 8 ملايين جنيه فى السوق السوداء

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (8 مليون جنيه). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بوابة الوفدقبل ۱۶ ساعة
  • من مدينة نصر للزيتون.. الداخلية تضبط لصوص السيارات والشقق السكنية
  • تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على 6 لصوص لإرتكاب جرائم سرقات السيارات والمساكن بمدينة نصر والزيتون . كان مدير أمن القاهرة تلقى اخطار يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلَين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع ، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها.كما ضبط (3 عاطلين) بدائرة قسم شرطة القطامية لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الأسياخ الحديد وكابلات الكهرباء وصهرها وإستخلاص النحاس منها بأسلوب قص الأسياخ وإعترفوا بإرتكابهم 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب...
  • بوابة الوفدقبل ۱۶ ساعة
  • الداخلية تضرب بيد من حديد.. ضبط 9 ملايين جنيه من قضايا النقد
  • تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من  9 ملايين  جنيه.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.  الداخلية تواصل ملاحقة شركات السياحية الوهمية قبل تهريبها للسوق السوداء.....
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • سرق 69 مليون جنيه من أموال أكبر شركة توزيع كهرباء في مصر .. اعترافات
  • أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة عضو مجلس إدارة بشركة شهيرة لتوزيع الكهرباء للمحاكمة لاستيلاءه على 69 مليون جنيه واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات. نص أقوال مجرى التحرياتشهد عميد شرطة ومدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس بالإدارة العامة لمكافحةجرائم الأموال العامة  أن تحرياته توصلت لإختلاس المتهم مبلغ مالي مقداره ٦٩ مليون جنيه  المملوك لجهة عمله حيث استغل اختصاصه الوظيفي كمدير مالي و مسئول إعداد كشوف الرواتب والأرباح للعاملين بالشركة منفرداً فقام بمخاطبة البنك التجاري الدولى الكترونياً لإجراء التحويلات ذات الصلة وارتكب تزويراً في قيمة مستحقاته المالية (أجر ، ربح، سلفة)...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • الداخلية تنجح فى ضبط مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه
  • استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على جلب المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للاتجار بها، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (سوهاج – جنوب سيناء) قيام (عدد من العناصر الإجرامية) بجلب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة للاتجار بها، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطهم على النحو التالى: -(3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج.. وبحوزتهم (14 بندقية خرطوش – آلية – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة– كمية من المواد...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 12 مليون جنيه فى السوق السوداء
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه).  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.     مشاركة
  • عین لیبیاقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط نحو 50 مطلوبًا في قضايا جنائية خلال شهر
  • أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن أعضاء إدارة التحري والاستدلالات بجهاز المباحث الجنائية تمكنوا من من القبض على (48) شخصًا مطلوبًا على ذمة قضايا جنائية خلال شهر يناير. وأوضحت الوزارة أن ذلك تنفيذًا لأوامر القبض الصادرة من النيابات العامة ومراكز الشرطة وأقسام البحث الجنائي بمديريات الأمن في مختلف المناطق وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابات المختصة. آخر تحديث: 7 فبراير 2025 - 09:49
  • وکالة بغداد الیومقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط عجلة حمل داخلها 7 ملايين حبة من الكبتاجون في بغداد
  • بغداد اليوم -  
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • وزارة الداخلية تضبط قضايا غسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه
  • اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عدد من  العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث تمكنت خلال أسبوع من ضبط عدد من القضايا بقيمة مالية قرابة (245 مليون جنيه)   مشاركة
  • الوطنقبل ۳ یوم
  • «الداخلية» تضبط 414 قضية مخدرات و264 قطعة سلاح خلال 24 ساعة
  • تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة في جميع مديريات الأمن، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وقد أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة. ضبط 414 قضية مواد مخدرة في مجال ضبط قضايا المخدرات، جرى ضبط 414 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 448 متهمًا، وشملت المضبوطات كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة، منها أكثر من 280 كيلو جرام من الحشيش، وأكثر من 152 كيلو جرام من البانجو، و450 كيلو جرام من بذور القنب، وأكثر من 17 كيلو جرام من...
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 8 ملايين جنيه فى السوق السوداء
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (8 مليون جنيه).  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.   مشاركة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار