تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بمحافظة الدقهلية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة عن طريق قيامه بـ شراء العقارات، الأراضي، شراء السيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

ضبط متهم بغسل الأموال بقيمة 35 مليون جنية بالدقهلية

وقدرت تلك الممتلكات بـ 35 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

السجن عامين لـ 10 أشخاص بتهمة استعراض القوة بالبدرشين

الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التضامن الاجتماعي من 17 نوفمبر إلى 24 نوفمبر 2023 (فيديو)

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مكافحة المخدرات

إقرأ أيضاً:

ضربة قاضية.. مصادرة 150 مليون جنيه قيمة ممتلكات تاجر مخدرات في المنوفية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنوفية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
 قدرت تلك الممتلكات بـ150مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

مقالات مشابهة

  • بسبب تجارة المخدرات.. القبض على المتهم بغسل 150 مليون جنيه
  • من تجارة العملة.. القبض على المتهم بغسل الأموال في القاهرة
  • القبض على تاجر عملة لاتهامه بغسل 50 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • ضربة قاضية.. مصادرة 150 مليون جنيه قيمة ممتلكات تاجر مخدرات في المنوفية
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • اشترى سيارات ومقطورات.. تاجر عملة يغسل 50 مليون جنيه
  • «جمعوها من تجارة المخدرات».. القبض على المتهمين بغسل 100 مليون جنيه بالقليوبية
  • ضبط شخصين لقيامهما بغسل 100 مليون جنيه من الإتجار بالمواد المخدرة
  • جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 16 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المخدرات