تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بمحافظة الدقهلية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة عن طريق قيامه بـ شراء العقارات، الأراضي، شراء السيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

ضبط متهم بغسل الأموال بقيمة 35 مليون جنية بالدقهلية

وقدرت تلك الممتلكات بـ 35 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

السجن عامين لـ 10 أشخاص بتهمة استعراض القوة بالبدرشين

الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التضامن الاجتماعي من 17 نوفمبر إلى 24 نوفمبر 2023 (فيديو)

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مكافحة المخدرات

إقرأ أيضاً:

استجواب 4 متهمين غسلوا 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع  4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا  قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

 وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  50 مليون جنيه.

وألقي القبض علي 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شركة سياحة تعمل دون ترخيص
  • القبض على 20 شخصًا لتهريب وترويج مواد مخدرة
  • استجواب 4 متهمين غسلوا 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة في مواجهة الاحتيال
  • 250 مليون جنيه .. الداخلية تضبط 4 أشخاص قاموا بغسل أموال من تجارة المخدرات
  • ضبط 4 أشخاص حاولوا غسل 250 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • ضبط كمية كبيرة من المخدرات بحوزة 3 أشخاص قدرت بـ34 مليون جنيه
  • تفاصيل القبض على إعلامية مصرية في شبكة تجارة مخدرات
  • حبس متهم بغسل 75 مليون جنيه من تجارة العملة بالقاهرة
  • استجواب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة