جزائريان أمام القضاء الكندي نقلا 20 مليون دولار بطريقة غير شرعية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
من المقرر أن يمثل رجلان أمام محكمة مونتريال مطلع الشهر المقبل. حيث يواجهان اتهامات تزعم أنهما نقلا بشكل غير قانوني أكثر من 20 مليون دولار من الأموال من كندا إلى الجزائر.
وقالت RCMP في بيان يوم الخميس: “يواجه الرجلان تهمة. بموجب قانون عائدات الجريمة (غسل الأموال) وتمويل الإرهاب لإدارة أعمال خدمات مالية غير مسجلة”.
وتم توجيه التهم إلى الرجلين، س.أ، 55 عامًا، من لافال، ون.ع، 58 عامًا، من مونتريال، من خلال استدعاء في 20 نوفمبر. ومن المقرر أن يكون أول يوم لهما في المحكمة في الأول من ديسمبر.
وتقول RCMP إن الشخصين “يُزعم أنهما استخدما مخططًا لجمع الأموال. ونقلها سراً من كندا إلى الجزائر، عبر الصين بشكل رئيسي”.
وتم إجراء التحقيق من قبل الشركة المتكاملة لعائدات الجريمة (IPOC). وركز على فترة 13 شهرًا.
وبدأ الأمر في ديسمبر 2021، عندما تلقت IPOC معلومات من مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية (FINTRAC). تتعلق ببيانات المعاملات المصرفية المشبوهة.
ويواجه المتهمان السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات و/أو غرامة تصل إلى 500 ألف دولار.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ضبط شخص بالقاهرة حاول غسيل 80 مليون جنيه حصيلة تجارته بالنقد الأجنبى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة).
وذلك لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والوحدات السكنية والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (80 مليون جنيه تقريباً).
جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة