تمكنت وزارة الداخلية بقطاع مباحث الأموال العامة،من ضبط إحدى السيدات لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح بالإسكندرية.

وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (4 مواطنين - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بتضررهم من (إحدى السيدات، مقيمة بالإسكندرية) لقيامها بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الدواجن وتسمين المواشي مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنها من الاستيلاء على مبلغ (3,310,000 مليون جنيه) مـن المبلغين وتوقفت عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها، كما أكدت التحريات أن المذكورة محبوسة على ذمة إحدى القضايا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الداخلية مباحث الأموال المواطنين الإسكندرية مكافحة جرائم الأموال الدواجن

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 120 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لهما معلومات جنائية"  مقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الفضاء والمركبات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • جهات التحقيق تستجوب متهمة بإدارة كيان وهمي لمنح الشهادات الدراسية المزورة
  • ضبط المتهمين بالنصب على المواطنين بتماثيل مقلدة
  • شهادات مزورة وكيان وهمي.. حبس متهمة بالنصب والاحتيال بالجيزة
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 120 مليون جنيه
  • ضبط 3 شركات سياحية بدون ترخيص متهمة بالنصب على المواطنين 
  • ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم تقديم قروض
  • ضبط المتهمة بالنصب على المواطنين بأسلوب القروض
  • ضبط المتهمة بالنصب على المواطنين بزعم تقديم قروض
  • الداخلية تضبط المتهم بالاستعراض بسيارة فى الشارع
  • ضربة جديدة لتجار العملة.. الداخلية تضبط 8 ملايين جنيه