حبس المتهم بغسل 5 ملايين جنيه في الاتجار بالعملات بالقاهرة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهم بغسل 5 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وفي التفاصيل، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس- مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من مزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ (5 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة الجريمة التحقيقات الكسب غير المشروع الادارة العامة مكافحة طريقة تفاصيل مصدر الأموال العامة سكن حصيلة غير شرعية حاصل على أموال حبس وزارة الداخلية محافظة القاهرة التحقيق النيابة العامة العملات إجراءات النقد الأجنبي السوق المصرفي جرائم الأموال العامة حبس المتهم مكافحة جرائم الأموال العامة الاتجار بالنقد الاجنبى
إقرأ أيضاً:
القبض على تاجرين غسلا 60 مليون جنيه أرباح تجارة المخدرات
تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على شخصين لقيامهما بغسل 60 مليون جنيه حصيلة اتجارهما في المخدرات، عن طريق إخفاء مصادر تلك الأرباح في نشاطات وكيانات مشروعة.
وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر، أكدت قيام شخصين لهما معلومات جنائية بغسل 60 مليون جنيه أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمان، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتولت النيابة التحقيقات.
اقرأ أيضاًالقبض على 3 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بالدرب الأحمر
غلق شارع الهرم ما بين ميدان الجيزة وكوبري عباس.. التحويلات البديلة
السيسي يهنئ أحمد الشرع بتولي رئاسة سوريا خلال المرحلة الانتقالية