قررت النيابة العامة حبس شقيقين لاتهامهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبلغت متحصلات نشاطهما الإجرامي نحو 12 مليون جنيه بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

في البداية، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شقيقين (مديرا شركة توريدات عمومية- مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من مزاولتهما نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ 12 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مكافحة الجريمة التحقيقات وزارة الادارة العامة القاهره الكسب غير المشروع مكافحة الأموال العامة اتهام طريقة جرائم غير شرعية اتجار وزارة الداخلية التحقيق حبس خلية النيابة العامة محافظة القاهرة السوق السوداء جرائم الأموال العامة

إقرأ أيضاً:

شرطة طنجة توقف شقيقين بتهمة السياقة الاستعراضية وتعرض حياة المواطنين للخطر

تمكنت عناصر الشرطة بطنجة، في ساعة متأخرة من ليلة أمس السبت 29 مارس، من توقيف شقيقين يبلغان من العمر 25 و 20 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في ممارسة السياقة الاستعراضية بالشارع العام، مما يعرض أمن وسلامة مستعملي الطريق للخطر.

ووفقًا لمصادر أمنية، فقد تم رصد صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر مقاطع فيديو يظهر فيها شخصان يقودان دراجة نارية بطريقة استعراضية متهورة في شوارع المدينة، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المشاركين في الحركات الاستعراضية وسلامة الآخرين. وعلى إثر ذلك، باشرت مصالح الأمن تحرياتها، التي أسفرت عن توقيف الشقيقين في حالة تلبس، كما تم حجز الدراجة النارية وإيداعها بالمحجز البلدي.

وبناءً على ذلك، تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك من أجل إجراء المزيد من التحريات التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، بهدف كشف كافة تفاصيل هذه القضية وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة لمكافحة المخالفات المرورية والتصدي للظواهر التي تهدد السلامة العامة على الطرقات.

مقالات مشابهة

  • ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ11مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • قضايا قيمتها 5 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
  • ضبط 8 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
  • شهادات مزيفة من كيان وهمي.. حبس المتهم بالنصب على المواطنين بالقاهرة
  • شرطة طنجة توقف شقيقين بتهمة السياقة الاستعراضية وتعرض حياة المواطنين للخطر
  • تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين
  • ضبط 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
  • قضايا قيمتها 7 ملايين جنيه.. ضربات مستمرة ضد «مافيا النقد الأجنبي»
  • قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط 5 أطنان دقيق مدعم بحملة تموينية