حبس شقيقين لاتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء بالقاهرة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قررت النيابة العامة حبس شقيقين لاتهامهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبلغت متحصلات نشاطهما الإجرامي نحو 12 مليون جنيه بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
في البداية، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شقيقين (مديرا شركة توريدات عمومية- مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من مزاولتهما نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ 12 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة الجريمة التحقيقات وزارة الادارة العامة القاهره الكسب غير المشروع مكافحة الأموال العامة اتهام طريقة جرائم غير شرعية اتجار وزارة الداخلية التحقيق حبس خلية النيابة العامة محافظة القاهرة السوق السوداء جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
القبض على صاحب أكاديمية تعليمية بدون ترخيص بالقاهرة
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب أكاديمية تعليمية بدون ترخيص بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.. والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان وأمكن ضبطه، وبحوزته عدد من الشهادات الدراسية منسوبة للكيان - كتب لدورات تدريبية - مطبوعات دعائية - أكلاشيه - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - هاتف محمول "بفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالأموال العامة تضبط قضايا بقيمة 11 مليون جنيه في 24 ساعة
هشغلكم في كبرى الشركات.. الأموال العامة تداهم كيان تعليمي وهمي بالإسكندرية
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف