لبيعها بالسوق السوداء.. القبض على المتهم بالاتجار بالعملة بالقاهرة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال حاصل على بكالوريوس، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من مزاولته نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات النارية.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 5 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
اقرأ أيضاًوزير الداخلية يستقبل نظيره البوسني لبحث سبل التعاون الأمني
ترويج الكيف وسط الشارع.. ضبط 5 من حائزي المخدرات بالقاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية القاهرة السوق السوداء الأسبوع أخبار الحوادث النقد الأجنبي حوادث الأسبوع جرائم الأموال العامة حوادث الاتجار بالنقد الأجنبي الاتجار بالعملة الاتجار بالنقد النقد
إقرأ أيضاً:
كيان وهمي.. سقوط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية، بإدارة كيان تعليمي "دون ترخيص" كائن بمصر الجديدة بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية