بـ12 مليون جنيه.. ضبط المتهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي بالقاهرة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
نجح رجال المباحث في القبض على المتهمين بغسل 12 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي في القاهرة.
وفي التفاصيل، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شقيقين، مديرا شركة توريدات عمومية، مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من مزاولتهما نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ 12 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًضبط مصنع غير مرخص يقوم بإعادة تدوير المخلفات الزراعية بـ القليوبية
سقوط 3 لصوص لارتكابهم جرائم سرقات مختلفة بالحدائق ومصر القديمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القاهرة الأسبوع أخبار الحوادث النقد الأجنبي حوادث الأسبوع جرائم الأموال العامة حوادث غسيل الأموال الاتجار بالنقد الأجنبي الاتجار بالنقد النقد
إقرأ أيضاً:
ضربات مستمرة ضد تجار العملة.. ضبط 17 مليون جنيه آخر 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، ضبط خلالها عملات أجنبية بلغت قيمتها 17 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بشن حملات مكثفة لضبط جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًرحلات حج وهمية.. الداخلية تداهم 5 شركات سياحة غير مرخصة خلال 24 ساعة
القبض على المتهم بتزوير المحررات الرسمية في دمياط