اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تاجر عمله غسل 5 ملايين جنيه فى شراء السيارات
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس- مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من مزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 5 مليون جنيه ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإتجار بالنقد الأموال العامة السوق المصرفى الوحدات السكنية تاجر عملة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
ضبط عنصرين إجراميين بالقليوبية بحوزتهما مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة قيام عنصران إجراميان مقيمان بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية بجلب كمية من المواد المخدرة والإتجار بها، مُتخذان من دائرة قسم شرطة بنها مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "17 كيلو جرام شادو، 15 كيلو جرام هيدرو، 6 كيلو جرام هيروين، 3 كيلو جرام حشيش ، 2 كيلو جرام آيس" – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات)، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية