ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 5 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس- مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من مزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 5 مليون جنيه ).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الداخلية غسل 5 مليون جنية الإتجار في النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
دفاع الشاب المصفوع من عمرو دياب يطالب بتعويض مدني 5 ملايين جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت محكمة جنح التجمع ، محاكمة الفنان عمرو دياب أولى جلسات محاكمته في اتهامه بصفع الشاب سعد أسامة داخل إحدى الفنادق بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.
وحضر محامي عمرو دياب في جلسة الجنح وتم إثبات حضوره كما أثبت محامي سعد صاحب واقعة الصفع حضورة ودفع بمبلغ مالي 5 ملايين جنيه تعويض مدني في القضية.
كما شهدت الجلسة تغيب الفنان عمرو دياب عن جلسة محاكمته.
وقررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة الشاب سعد .م. صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب إلى محكمة الجنح في اتهامه بالتعدي على الأخير داخل حفلة بالقاهرة.
كما قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة أيضا الفنان عمرو دياب لمحكمة الجنح في واقعة التعدي على شاب داخل حفلة بأحد الفنادق بالقاهرة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة