تمكَّنت قوات الأمن التابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في محافظة أسيوط من ضبط ثلاثة أشخاص لديهم معلومات جنائية، بتهمة غسل الأموال، وذلك نتيجة لقيامهم بتبييض الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال تجارة المواد المخدرة.

وقد اتخذ المتهمون إجراءات خبيثة لإخفاء مصدر الأموال المشبوهة وتحويلها إلى شكل قانوني، حيث قاموا بتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراض زراعية، بالإضافة إلى شراء سيارات متنوعة بهدف إظهار أن هذه الأموال من مصادر قانونية.

وقد قدرت القوات الأمنية قيمة تلك الممتلكات المُصادَرة بنحو 100 مليون جنيه مصري تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء المتهمين. وقدمت النيابة العامة المحلية لهم تهمة غسل الأموال وبدأت التحقيقات في هذه القضية الجنائية.

تعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم الخطيرة التي تتسبب في تشويه النظام الاقتصادي والمالي للدولة. وتهدف جريمة غسل الأموال إلى تمويل أنشطة إجرامية وتحويل الأموال غير القانونية إلى أصول قانونية تستخدم فيما بعد بشكل قانوني ومشروع. ومن المهم القضاء على هذه الجريمة ومكافحتها بكل حزم، للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وحماية حقوق ومصالح المواطنين.

يعتبر ضبط المتهمين بغسل الأموال في محافظة أسيوط إنجازًا نوعيًا لقوات الشرطة، وذلك يُعزِّز حملات مكافحة الجريمة والتصدي للتجارة غير الشرعية للمواد المخدرة. يشدد الأمن المكافح على متابعة هذه القضايا الحساسة بدقة وتعاون مع الجهات القضائية لضمان إلقاء القبض على المتورطين وتقديمهم للعدالة.

على السلطات القضائية أن تتخذ إجراءات قانونية صارمة وعادلة تجاه هؤلاء المتهمين، وأن تحكم بإجراءات مصادرة ممتلكاتهم المشبوهة بهدف التصدي لهذا النوع من الجرائم وتجفيف منابع التمويل الغير قانوني.

لا بد من تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال، حيث أن هذه الجريمة لا تقتصر على حدود الدولة بل تمتد عبر الحدود، وبذلك تحتاج إلى برامج واجتماعات دولية تهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات وتنسيق الجهود للتصدي لهذه الظاهرة المُقَلِقة.

إن مكافحة جريمة غسل الأموال تتطلب تعاونًا فعَّالًا بين الجهات الأمنية، النيابة العامة، والجهات القضائية، وأيضًا توعية المجتمع بأهمية منع هذه الجريمة بالإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يتعلق بالأموال، وتعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة في النظام المالي والاقتصادي للبلاد.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: اخبار اسيوط اخبار الحوادث أسيوط أمن أسيوط النيابة العامة بأسيوط نيابة أسيوط مديرية أمن أسيوط ضباط اسيوط محافظة أسيوط قسم ثان أسيوط مركز ديروط مركز القوصية مركز منفلوط مركز أسيوط مركز أبوتيج مركز صدفا مركز الغنايم مركز البداري مركز ساحل سليم مركز الفتح مركز أبنوب غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال إلى الجنايات الاقتصادية خلال عام

في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية.

سلاح ومخدرات.. حملات أمنية مكبرة على أوكار المجرمين بأسوان ودمياطحطله منوم في العصير| شاب يلقي صديقه من أعلى جبل المقطم لسرقة سيارتهبنادق آلية وخرطوش.. الأمن يداهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوطكسور وكدمات.. سيارة مسرعة تطيح بشخص في الهرم

فقد أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال.

وذلك بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت:     ٧,٧٤٨,٤٧٢,٨٦٦ جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)،     ٣١٩,٣١٣,٤٩٥ دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)،     ٤,٠٥٩,٤٥٥ يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)،     ٥٥٢,٩٣٠ جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).

وتؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.

طباعة شارك النائب العام المستشار محمد شوقي النيابة العامة مكافحة جريمة غسل الأموال

مقالات مشابهة

  • قضايا قيمتها 13 مليون جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملة
  • مخدرات بـ 10 ملايين جنيه.. ضربة أمنية ضد تجار «الكيف» في الإسماعيلية وجنوب سيناء
  • حبس موظف 4 أيام لاتهامه بالاستيلاء على أموال جمعية زراعية بالشرقية
  • حبس متهم 15 يومًا في قضية غسل أموال بـ90 مليون جنيه والتحفظ على ممتلكاته
  • 3 تجار مخدرات يغسلون 220 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بيقمة 220 مليون جنيه
  • حبس تجار كيف بحوزته مخدرات بـ 10 مليون جنيه في سفاجا
  • تجارة غير مشروعة في العملات الأجنبية.. القبض على متهم بغسل 90 مليون جنيه
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه
  • النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال إلى الجنايات الاقتصادية خلال عام