تفاصيل القبض على سيدتين غسلتا 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع. قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (سيدتان "لإحدهما معلومات جنائية" مقيمتان بمحافظتى "البحيرة والدقهلية") لقيامهن بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهن الإجرامى فى مجال الإحتيال على المواطنين بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضى - تأسيس الشركات - وشراء السيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورتان من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ ( 50 مليون جنيه ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة الجريمة المنظمة المحلات التجارية جرائم الأموال العامة شراء السيارات شراء الوحدات السكنية
إقرأ أيضاً:
ضبط متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخصين «لأحدهما معلومات جنائية»، مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ100مليون جنيه تقريباً.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات