«المركزي المصري» يوجه البنوك بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
وجه البنك المركزي المصري عبر كتاب دوري اليوم البنوك العاملة في القطاع المصرفي إلى تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون مكافحة غسل الأموال والصادر سابقًا تحت رقم 80 لسنة 2002.
وقال البنك المركزي، إن التعديلات على القانون المشار إليه جاءت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: سداد ديون على مصر بقيمة 25.
المركزي الأوروبي: منطقة اليورو مازالت تعاني تذبذب التدبير النقدي
مصرفي يكشف عن حجم الرسوم المتوقع فرضها من البنك المركزي على تطبيق «إنستاباي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المركزي المصري مكافحة غسل الأموال البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي يؤكد متانة ورصانة نظام العراق في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
23 يناير، 2025
بغداد/المسلة: كشف مسؤول في البنك المركزي العراقي، عن صدور تقرير من مجموعة العمل المالي الدولية بشأن مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب في العراق.
وقال حسين المقرم، ممثل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزيِّ في تصريح صحفي، أنَّ “مجموعة العمل الماليِّ الدوليَّة أصدرتْ تقريراً أكّدتْ فيه متانة ورصانة النظام المُتّبع في العراق في ما يخصُّ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأضاف أنَّ “التقرير يعكس النظام المتين في العراق لمكافحة هذه الجرائم، والجهود المهمَّة التي تقوم بها الدولة في سبيل مكافحتها بما يتفق مع المعايير الدوليَّة”.
وأشار المقرم إلى أنَّ “التقرير ركّز على فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفعاليَّة تطبيق إجراءات مكافحة هذه الجرائم، بما في ذلك التعاون الدوليُّ ومصادرة المتحصّلات الجرميَّة وإجراءات التحقيق والملاحقة”.
وتابع بالقول: “استناداً إلى خطة التدريب السنويَّة والشاملة لرفع مستوى المعرفة والالتزام بالمتطلبات المفروضة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلّح، بلغ عدد المتدرِّبين المعنيين بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال العام الماضي (3415) متدرِّباً”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن